Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es un organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales en función de los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos. Su objetivo principal es impedir que personas, organizaciones y países participen en actividades que supongan una amenaza para los intereses de Estados Unidos o que infrinjan las normas internacionales.
La OFAC supervisa y mantiene listas de nacionales especialmente designados (SDN) y de personas bloqueadas que están sujetas a diversas sanciones económicas. Aplica las sanciones mediante reglamentos y requisitos de licencia, centrándose en actividades como la financiación del terrorismo, el tráfico de estupefacientes, la proliferación de armas de destrucción masiva y las violaciones de los derechos humanos. La autoridad de la OFAC se extiende no solo a los ciudadanos y empresas estadounidenses, sino también a personas y entidades extranjeras que realicen negocios o transacciones financieras en dólares estadounidenses o dentro de la jurisdicción de Estados Unidos. El cumplimiento de la normativa de la OFAC es fundamental para que las personas, las empresas y las instituciones financieras eviten sanciones graves y mantengan la integridad en las transacciones internacionales.
