فريق العمل المعني بالإجراءات المالية (FATF)

فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) هي هيئة حكومية دولية أنشأتها دول مجموعة السبع (G7) في عام 1989 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى التي تستهدف سلامة النظام المالي العالمي. وتتألف فرقة العمل من أكثر من 200 سلطة قضائية عضو، بما في ذلك دول ومنظمات دولية، وتضع المعايير الدولية وتشجع على تنفيذها من خلال التقييمات والتوجيهات.

وتضع FATF توصيات تُعرف باسم «معايير FATF»، والتي توفر مجموعة شاملة من التدابير لمنع إساءة استخدام النظام المالي لأغراض غير مشروعة. وتغطي هذه المعايير مجالات مثل العناية الواجبة تجاه العملاء، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والتعاون الدولي، وتجميد ومصادرة الأصول المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويمكن أن تصنف مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال (FATF) الولايات القضائية التي تفشل في تنفيذ هذه المعايير بفعالية على أنها غير ممتثلة، مما قد يؤدي إلى تداعيات على سمعتها وتداعيات مالية. ومن خلال جهودها، تلعب مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال (FATF) دورًا حاسمًا في تعزيز الشفافية والمساءلة والتعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية على الصعيد العالمي.