Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF)
O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) é um órgão intergovernamental criado em 1989 pelos países do G7 para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outras ameaças à integridade do sistema financeiro global. Composta por mais de 200 jurisdições membros, incluindo países e organizações internacionais, a FATF estabelece normas internacionais e promove sua implementação por meio de avaliações e orientações.
A FATF elabora recomendações conhecidas como Padrões da FATF, que oferecem um conjunto abrangente de medidas para impedir o uso indevido do sistema financeiro para fins ilícitos. Esses padrões abrangem áreas como a devida diligência em relação aos clientes, a notificação de transações suspeitas, a cooperação internacional e o congelamento e confisco de ativos relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. As jurisdições que não implementarem efetivamente essas normas podem ser identificadas pela FATF como não conformes, o que pode resultar em repercussões financeiras e de reputação. Por meio de seus esforços, a FATF desempenha um papel crucial na promoção da transparência, da prestação de contas e da cooperação internacional no combate aos crimes financeiros em todo o mundo.
