Criptomoedas

Combata fraudes, agilize o processo de KYC e cadastre usuários reais por meio de inteligência de identidade contínua

O mundo das criptomoedas evolui rapidamente. O interesse dispara com notícias de última hora e buzz nas redes sociais; os usuários abandonam os processos de cadastro quando a verificação demora mais do que o momento em si. Ao mesmo tempo, as corretoras, carteiras e plataformas de entrada e saída enfrentam algumas das fraudes mais sofisticadas e os requisitos de conformidade mais complexos em nível global de qualquer setor. A Microblink ajuda as empresas do setor de criptomoedas a verificar usuários reais rapidamente, detectando identidades sintéticas e fraudulentas antes que elas entrem no ecossistema, sem a perda de usuários causada por fluxos de verificação lentos ou mal projetados.

Combata fraudes, agilize o processo de KYC e cadastre usuários reais por meio de inteligência de identidade contínua

KYC that converts. AML that holds up to scrutiny.

Crypto onboarding has a conversion problem. Most users trying to verify for the first time are doing it on a phone, in a hurry, with a background that isn’t perfect and a document angle that isn’t ideal. Every second of friction in the verification flow is an abandonment. Every manual review queue creates a delay that sends users to a competitor. But the answer isn’t to weaken verification — regulators and FATF guidance have made clear that weak KYC at the point of account creation is how exchanges get used for money laundering, sanctions evasion, and market manipulation.

The compliance pressure is intensifying. FATF’s Travel Rule now applies to more jurisdictions and more transaction types. National regulators across the EU, US, APAC, and LATAM are tightening crypto KYC and AML requirements. And AI-generated documents and deepfakes are making traditional document checks less reliable exactly when compliance expectations are rising. Microblink’s Identity Intelligence OS helps crypto businesses close the gap — fast enough to convert legitimate users, accurate enough to satisfy regulators, and deep enough to catch the sophisticated fraud that simpler systems miss.

Microblink para criptomoedas

A Microblink aborda os quatro momentos que definem a exposição a fraudes e a questões de conformidade no ciclo de vida do usuário de criptomoedas:

A diferença da Microblink

Desenvolvido para enfrentar os maiores desafios em matéria de fraudes com criptomoedas

Fraudes de identidade sintética e gerada por IA no processo de cadastro em plataformas de câmbio

Ataques com documentos gerados por IA, projetados para burlar verificações estáticas de KYC

Fraude por roubo de identidade em transações de saque e transferência

Lacunas na prevenção à lavagem de dinheiro e na conformidade com a Regra de Viagem da FATF

Apropriação de contas por meio de deepfakes em carteiras de alto valor

Abuso de promoções e indicações por meio da criação de várias contas

Por que a Microblink?

A diferença da Microblink no mundo das criptomoedas

A Microblink ajuda as corretoras de criptomoedas e as carteiras a verificar a identidade real da pessoa por trás de cada cadastro, saque e transação de alto valor, para que possam cumprir os requisitos de KYC e AML sem perder usuários devido à desistência.

Casos de uso para equipes de criptografia

Comece agora

Aumente as taxas de aprovação do KYC na primeira tentativa sem comprometer a verificação

A interface de usuário adaptativa da Microblink orienta os usuários durante a captura de documentos sem uma moldura rígida, lidando com variações de iluminação, ângulos do celular e tipos de documentos de mais de 195 países. O resultado é uma taxa de sucesso na captura de documentos 40% maior em comparação com as abordagens tradicionais, o que se traduz diretamente em mais contas verificadas e menos desistências na fase de cadastro.

Impedir fraudes em documentos gerados por IA antes que cheguem à revisão manual

Os documentos de identidade gerados por IA estão cada vez mais sofisticados, muitas vezes passando pela inspeção visual e por diversas verificações algorítmicas. O Fraud Lab da Microblink gera mais de 100.000 imagens sintéticas de ataque por mês, treinando modelos contra a última geração de documentos produzidos por IA antes que eles cheguem às filas de produção. Quando documentos gerados por IA chegam a um fluxo de verificação com tecnologia da Microblink, eles se deparam com modelos treinados exatamente para esse vetor de ataque.

Retiradas e alterações na conta seguras com autenticação biométrica de nível superior

O padrão mais comum de fraude com criptomoedas após a integração é o comprometimento da conta, seguido por saques rápidos. A verificação reforçada da Microblink é acionada nos momentos de maior risco de saque, exigindo que o verdadeiro titular da conta confirme por meio de uma correspondência biométrica em tempo real. Os fraudadores que obtiveram credenciais de login e dados pessoais não conseguem passar por uma verificação biométrica em tempo real comparada ao documento de identidade registrado.

Cumpra os requisitos da FATF, da “Travel Rule” e das normas nacionais de KYC/AML em todo o mundo

As equipes de conformidade em criptomoedas enfrentam um mosaico de requisitos nacionais de KYC e AML, complementados pelas orientações da FATF e pelas obrigações da “Travel Rule”, que variam de acordo com a jurisdição e o limite de transação. Os limites calibráveis da Microblink, a trilha de auditoria completa das decisões e a cobertura de documentos de mais de 195 países proporcionam às equipes de conformidade um registro de identidade consistente e auditável em todos os mercados.

Por que o setor de criptomoedas escolhe a Microblink

As equipes de conformidade precisam de registros de KYC e AML que resistam ao escrutínio regulatório. As equipes de produto precisam de fluxos de cadastro que gerem conversões. As equipes de combate à fraude precisam de defesas que acompanhem o ritmo dos ataques gerados por IA. A Microblink atende a todas as três, transformando a identidade em uma camada de inteligência contínua que abrange desde o primeiro cadastro até todas as transações de alto risco.

menor número de identidades sintéticas e geradas por IA ingressando na plataforma
maiores taxas de aprovação no KYC na primeira tentativa, com menos desistências
detecção mais eficaz de deepfakes e falsificações em verificações de documentos e dados biométricos
integração mais rápida sem comprometer a qualidade do histórico de conformidade
redução das fraudes em saques e da exposição à invasão de contas
cobertura global de KYC e AML em todas as jurisdições em que operamos
Por que o setor de criptomoedas escolhe <strong>a Microblink</strong>

Conta com a confiança de empresas em todo o mundo

Depoimentos

Conta com a confiança dos líderes do setor de criptomoedas

FAQ

Frequently Asked Questions

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Microblink applies a risk-based approach to crypto KYC — layering biometric verification and enhanced checks only when risk signals warrant them, not uniformly across every applicant. The adaptive document capture UI handles variable lighting, phone angles, and documents from 195+ countries, producing 40% higher first-pass capture success than traditional approaches. More legitimate users complete KYC on the first attempt, and the compliance record generated satisfies FATF guidance, Travel Rule obligations, and national regulatory frameworks.

Microblink’s in-house Fraud Lab generates 100,000+ synthetic attack images per month — including AI-generated identity documents and deepfake video samples — training detection models against the latest attack vectors before they reach production. On the IDNet benchmark (DHS-backed), Microblink achieved 100% deepfake detection. The document verification and biometric liveness checks are calibrated to catch generation artifacts and presence-spoofing techniques that visually convincing forgeries still exhibit.

Microblink’s identity verification provides the originator and beneficiary verification that Travel Rule compliance requires at transaction time. Every onboarded user has a verified identity record — document, biometric match, and risk assessment — that maps to a wallet address. When a transaction crosses the Travel Rule threshold, the identity record is already available for the compliance submission, without triggering a new verification event that interrupts the transaction.

Microblink supports 2,500+ ID document types across 195+ countries and territories — national IDs, passports, driver’s licenses, and residence permits from every major crypto market. Exchanges operating globally can run one consistent KYC workflow across all markets, with the same calibratable thresholds and the same audit trail, without building separate verification flows for different regions or handling edge-case document types manually.

BlinkCard adds physical card liveness detection at the moment of fiat instrument enrollment — confirming the person adding a card to fund their account is physically holding it. This blocks the most common on/off-ramp fraud pattern: stolen card numbers enrolled to fund crypto purchases, then disputed as unauthorized after the conversion. Combined with ID document verification and biometric matching, the payment card, the identity document, and the face all point to the same real person before any fiat is converted.

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Veja a verificação de identidade em ação

Projetado para o onboarding digital moderno, o Microblink ajuda as empresas a prevenir fraudes, reduzir atritos e manter a conformidade sem prejudicar a experiência do cliente.

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Relatório
Analisando o aumento das fraudes de identidade impulsionadas pela IA

A IA não se limitou a tornar a fraude mais rápida. Ela a transformou em um sistema. Analisamos milhões de interações relacionadas à identidade para mapear como os ataques de identidade estão evoluindo em diferentes regiões, tipos de ataque e níveis de sofisticação — e o que as organizações precisam repensar para acompanhar essa evolução.

Veja os dados
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