Groupe d'action financière (GAFI)
Le Groupe d'action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental créé en 1989 par les pays du G7 afin de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d'autres menaces pesant sur l'intégrité du système financier mondial. Composé de plus de 200 juridictions membres, parmi lesquelles figurent des pays et des organisations internationales, le GAFI définit des normes internationales et encourage leur mise en œuvre par le biais d’évaluations et de recommandations.
Le GAFI élabore des recommandations, connues sous le nom de « normes du GAFI », qui constituent un ensemble complet de mesures visant à empêcher l’utilisation abusive du système financier à des fins illicites. Ces normes couvrent des domaines tels que la vigilance à l’égard de la clientèle, la déclaration des transactions suspectes, la coopération internationale, ainsi que le gel et la confiscation des avoirs liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Les juridictions qui ne mettent pas efficacement en œuvre ces normes peuvent être identifiées par le GAFI comme non conformes, ce qui peut entraîner des répercussions financières et nuire à leur réputation. Grâce à ses efforts, le GAFI joue un rôle crucial dans la promotion de la transparence, de la responsabilité et de la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité financière à l’échelle mondiale.
