Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental creado en 1989 por los países del G7 para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero mundial. Formado por más de 200 jurisdicciones miembros, entre países y organizaciones internacionales, el GAFI establece normas internacionales y promueve su aplicación mediante evaluaciones y orientaciones.
El GAFI elabora recomendaciones conocidas como Normas GAFI, que proporcionan un conjunto completo de medidas para evitar el uso indebido del sistema financiero con fines ilícitos. Estas normas abarcan áreas como la diligencia debida con respecto al cliente, la notificación de transacciones sospechosas, la cooperación internacional y la congelación y confiscación de activos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las jurisdicciones que no apliquen eficazmente estas normas pueden ser identificadas por el GAFI como incumplidoras, lo que podría tener repercusiones financieras y de reputación. Con sus esfuerzos, el GAFI desempeña un papel crucial en la promoción de la transparencia, la responsabilidad y la cooperación internacional en la lucha contra los delitos financieros a escala mundial.
