El Grupo Wolfsberg

El Grupo Wolfsberg es una asociación de trece bancos mundiales, creada en 2000, con el objetivo de desarrollar y promover las mejores prácticas para combatir la delincuencia financiera. El grupo colabora para abordar cuestiones relacionadas con las normas contra el blanqueo de capitales (AML), la financiación del terrorismo (CTF) y el conocimiento del cliente (KYC).

El Grupo Wolfsberg se centra principalmente en el desarrollo de directrices y marcos para mejorar la gestión del riesgo y las normas de cumplimiento entre las instituciones financieras de todo el mundo. Sus iniciativas incluyen el establecimiento de normas para la diligencia debida, la identificación de clientes, las evaluaciones de riesgos y el intercambio de información. El grupo también entabla un diálogo con los reguladores, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y otras partes interesadas para mejorar la integridad del sistema financiero mundial. A través de su experiencia y orientación colectivas, el Grupo Wolfsberg refuerza la eficacia de los esfuerzos de las instituciones financieras para prevenir las actividades ilícitas y reducir los riesgos de delitos financieros.