O Grupo Wolfsberg

O Wolfsberg Group é uma associação de treze bancos globais, criada em 2000, com o objetivo de desenvolver e promover as melhores práticas para combater o crime financeiro. O grupo colabora para tratar de questões relacionadas a padrões de combate à lavagem de dinheiro (AML), financiamento contra o terrorismo (CTF) e conhecimento do cliente (KYC).

O Wolfsberg Group se concentra principalmente no desenvolvimento de diretrizes e estruturas para aprimorar o gerenciamento de riscos e os padrões de conformidade entre as instituições financeiras em todo o mundo. Suas iniciativas incluem a definição de normas para due diligence, identificação de clientes, avaliações de risco e compartilhamento de informações. O grupo também se envolve no diálogo com reguladores, agências de aplicação da lei e outras partes interessadas para melhorar a integridade do sistema financeiro global. Por meio de sua experiência e orientação coletivas, o Wolfsberg Group fortalece a eficácia dos esforços das instituições financeiras na prevenção de atividades ilícitas e na redução dos riscos de crimes financeiros.