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Os casos de fraude online dispararam durante a pandemia. De fato, a Comissão Federal de Comércio (FTC) registrou um aumento i...
A fraude é um dos maiores riscos enfrentados por bancos e instituições financeiras ano após ano. De acordo com o Relatório Gl...
Card-not-present (CNP) fraud remains one of the most damaging and fast-growing threats in the digital payments ecosystem. Cri...
Bancos de todos os tipos precisam realizar a devida diligência em relação aos clientes (CDD) como parte de suas operações diá...
O roubo de identidade existe há séculos, mas tem se tornado cada vez mais comum nesta era digital. Hoje, estima-se que ocorra...
O roubo de identidade digital tem sido uma ameaça desde o surgimento da internet, mas atingiu proporções epidêmicas durante a...
Os bancos e as instituições financeiras precisam implementar um programa de identificação de clientes (CIP) como parte de sua...
A devida diligência em relação ao cliente (CDD) é fundamental para construir confiança no setor financeiro. Ela envolve a ver...
Os bancos estão sujeitos a regulamentações que os obrigam a prevenir a lavagem de dinheiro por meio da implementação de medid...
As instituições financeiras e as empresas digitais enfrentam duas obrigações aparentemente contraditórias: proteger os dados...
Na luta contra crimes financeiros, o combate à lavagem de dinheiro (AML) é uma defesa fundamental. A AML refere-se a procedim...
No mundo digital, a construção da confiança depende da capacidade de verificar identidades, garantindo que as pessoas sejam q...
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A IA não se limitou a tornar a fraude mais rápida. Ela a transformou em um sistema. Analisamos milhões de interações relacionadas à identidade para mapear como os ataques de identidade estão evoluindo em diferentes regiões, tipos de ataque e níveis de sofisticação — e o que as organizações precisam repensar para acompanhar essa evolução.
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