Blog de identidad

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Los costes ocultos de las devoluciones: cómo el fraude puede afectar a tus resultados finales
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Comprender el verdadero coste de las devoluciones para las empresas Para los responsables técnicos que gestionan los procesos...

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Proceso de incorporación KYC: ¿qué significa y cómo garantizar el cumplimiento normativo?
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El «Conoce a tu cliente» (KYC) es una de las herramientas más importantes con las que cuentan las entidades financieras para...

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Incorporación a las fintech: cómo garantizar el éxito de tus usuarios
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El éxito de cualquier plataforma fintech o aplicación de pagos depende, en última instancia, de la aceptación y la fidelizaci...

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Incorporación segura: por qué es importante para tu empresa
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Una incorporación eficaz es, desde hace tiempo, un elemento fundamental para las empresas modernas. Se trata de una etapa cla...

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Consigue una ventaja competitiva gracias a la incorporación digital y la supervisión del proceso KYC
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La captación de clientes plantea a los bancos y a las entidades financieras un dilema fundamental: verificar minuciosamente l...

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¿Qué es el fraude de identidad sintética?
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El «fraude de identidad» suele evocar imágenes de personas malintencionadas que se aprovechan de identidades ya existentes o...

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Repercusiones de la verificación de identidad en el proceso de alta digital
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La verificación de la identidad en el proceso de alta digital nunca ha sido tan importante. El número de altas y transaccione...

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Cómo mejorar la detección de fraudes en las transacciones bancarias
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La banca digital ha revolucionado por completo la forma en que gestionamos nuestras transacciones y cuentas. Sin embargo, la...

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El fraude en los juegos de azar en línea: cómo funciona y cómo evitarlo
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En 2018, el Tribunal Supremo cambió las reglas del juego al abrir de par en par las puertas al juego online en todo Estados U...

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Detección de fraudes en tiempo real en el sector bancario mediante el análisis de datos
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El fraude bancario existe desde hace siglos, pero ha alcanzado un nuevo nivel de sofisticación en la era digital. Según la Co...

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Los 7 tipos de fraude más comunes en los bancos
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El alarmante aumento de las actividades sospechosas y de carácter fraudulento es motivo de preocupación, sobre todo teniendo...

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Explicación de la prevención del fraude en el sector bancario
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La banca digital ha agilizado las transacciones y ha mejorado considerablemente la satisfacción de los clientes. Sin embargo...

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Todo lo que los bancos deben saber sobre la detección del fraude financiero
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Según la Comisión Federal de Comercio (FTC), los consumidores perdieron 10 000 millones de dólares a causa del fraude financi...

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Técnicas avanzadas de detección y prevención del fraude
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Los casos de fraude en línea se dispararon durante la pandemia. De hecho, la Comisión Federal de Comercio (FTC) informó de un...

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Lista de comprobación de KYC: para los principales bancos e instituciones financieras
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Lista de comprobación de KYC: para los principales bancos e institucio...

El proceso CSC (abreviatura de «conozca a su cliente») es cada vez más importante para los bancos y las instituciones financi...

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Informe
Análisis del aumento del fraude de identidad impulsado por la inteligencia artificial

La IA no solo ha acelerado el fraude, sino que lo ha convertido en un sistema. Hemos analizado millones de interacciones relacionadas con la identidad para trazar un mapa de cómo están evolucionando los ataques a la identidad en las distintas regiones, según los tipos de ataque y los niveles de sofisticación, y qué deben replantearse las organizaciones para mantenerse al día.

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