Fraude al durmiente
El fraude durmiente se refiere a un tipo de actividad fraudulenta en la que una persona o entidad establece una relación aparentemente legítima con una empresa u organización con la intención de explotarla posteriormente. Al principio, el defraudador se presenta como una parte fiable, ganándose la confianza de la empresa u organización objetivo. Puede llevar a cabo prácticas comerciales habituales durante un periodo prolongado, a menudo años, ganándose la credibilidad y llegando incluso a ocupar altos cargos dentro de la organización.
Sin embargo, el defraudador durmiente espera el momento oportuno para llevar a cabo sus actividades fraudulentas. Puede consistir en malversar fondos, apropiarse indebidamente de activos valiosos o participar en otras formas de comportamiento fraudulento. Las actividades fraudulentas suelen ejecutarse rápidamente y sin previo aviso, lo que permite al defraudador desvanecerse después de que su plan se haya ejecutado con éxito, dejando a la empresa u organización víctima que se enfrente a las secuelas de pérdidas financieras sustanciales y daños a su reputación. El fraude durmiente suele aprovecharse de la confianza y la complacencia establecidas en las relaciones a largo plazo, lo que dificulta su detección hasta que es demasiado tarde.
