Fraude aux billets de train « Sleeper »
La fraude « dormante » désigne un type d’activité frauduleuse dans laquelle une personne physique ou morale établit une relation en apparence légitime avec une entreprise ou une organisation dans l’intention d’en tirer profit ultérieurement. Le fraudeur se présente initialement comme un interlocuteur digne de confiance, gagnant ainsi la confiance de l’entreprise ou de l’organisation ciblée. Il peut mener des activités commerciales normales pendant une longue période, souvent plusieurs années, afin de se forger une crédibilité et même d’accéder à des postes à responsabilité au sein de l’organisation.
Cependant, le fraudeur « dormant » attend son heure, guettant le moment opportun pour mener à bien ses activités frauduleuses. Cela peut consister à détourner des fonds, à s’approprier indûment des actifs de valeur ou à se livrer à d’autres formes de comportements frauduleux. Les activités frauduleuses sont généralement menées rapidement et sans avertissement, ce qui permet au fraudeur de disparaître une fois son stratagème mené à bien, laissant l’entreprise ou l’organisation victime faire face aux conséquences de pertes financières substantielles et d’une atteinte à sa réputation. La fraude « dormante » tire souvent parti de la confiance et de la complaisance nées de relations de longue date, ce qui la rend difficile à détecter jusqu’à ce qu’il soit trop tard.
