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O banco digital simplificou as transações e melhorou substancialmente a satisfação do cliente. No entanto, o aumento dos serv...
De acordo com a Comissão Federal de Comércio (FTC), os consumidores perderam US$ 10 bilhões devido a fraudes financeiras em 2...
Os incidentes de fraude on-line aumentaram muito durante a pandemia. De fato, a Federal Trade Commission (FTC) relatou um aum...
A fraude é um dos maiores riscos enfrentados por bancos e instituições financeiras ano após ano. De acordo com o Relatório Gl...
A fraude de cartão não presente(fraude CNP) é um dos problemas mais comuns enfrentados no cenário de pagamentos digitais. Nas...
O roubo de identidade existe há séculos, mas tem se tornado cada vez mais desenfreado em nossa era digital. Hoje em dia, esti...
O roubo de identidade digital tem sido uma ameaça desde o advento da Internet, mas disparou para proporções epidêmicas durant...
Os bancos e as instituições financeiras precisam implementar um programa de identificação de clientes (CIP) como parte de sua...
A due diligence do cliente (CDD) é fundamental para criar confiança no setor financeiro. Ela envolve a verificação das identi...
As instituições financeiras e as empresas digitais têm duas obrigações aparentemente antitéticas: proteger os dados de seus c...
Na luta contra crimes financeiros, o combate à lavagem de dinheiro (AML) é uma defesa fundamental. A AML refere-se a procedim...
No mundo digital, o estabelecimento da confiança depende da capacidade de verificar identidades, garantindo que as pessoas se...
Imagine um mundo em que as transações financeiras são fios invisíveis que conectam indivíduos em todo o mundo, sem responsabi...
Em 2020, o FBI recebeu mais de 791.000 reclamações de suspeitas de crimes na Internet. Entre essas reclamações, os crimes mai...
A due diligence de clientes (CDD) é um processo essencial no qual as empresas identificam seus clientes e avaliam seus perfis...
