Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental creado en 1989 por los países del G-7 para luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero mundial. Compuesto por más de 200 jurisdicciones miembros, entre las que se incluyen países y organizaciones internacionales, el GAFI establece normas internacionales y promueve su aplicación mediante evaluaciones y orientaciones.
El GAFI elabora recomendaciones conocidas como las Normas del GAFI, que proporcionan un conjunto exhaustivo de medidas para prevenir el uso indebido del sistema financiero con fines ilícitos. Estas normas abarcan ámbitos como la diligencia debida con respecto al cliente, la notificación de transacciones sospechosas, la cooperación internacional y la congelación y el decomiso de activos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las jurisdicciones que no apliquen eficazmente estas normas pueden ser identificadas por el GAFI como no conformes, lo que podría acarrear repercusiones reputacionales y financieras. A través de su labor, el GAFI desempeña un papel crucial en la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la cooperación internacional en la lucha contra los delitos financieros a escala mundial.
