Gestionar las complejidades del cumplimiento normativo a nivel mundial requiere algo más que una simple lista de verificación: exige precisión. El software de verificación de sanciones de Microblink transforma las comprobaciones de grandes volúmenes de listas de vigilancia en una operación optimizada y de alta fiabilidad. Al aprovechar nuestro Identity Intelligence OS, las empresas pueden ir más allá de la rígida comparación de nombres y adoptar un enfoque sofisticado, impulsado por la inteligencia artificial, que reduce drásticamente los falsos positivos y descubre riesgos ocultos. Tanto si se realizan verificaciones con las listas de la OFAC, la ONU o la UE, nuestra plataforma ofrece los controles configurables y los registros de auditoría transparentes necesarios para cumplir con los requisitos de los organismos reguladores, al tiempo que se mantiene la máxima velocidad operativa.
Número de documentos de identidad tramitados cada mes
países con los que se colabora en la verificación de identidades
para recopilar y extraer datos
Cumpla con los estrictos requisitos normativos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y de «conozca a su cliente» (KYC) y reduzca significativamente las alertas de falsos positivos con el software inteligente de detección de sanciones de Microblink. Optimice sus operaciones de cumplimiento normativo y mitigue los riesgos de delitos financieros mediante una comprobación precisa con las listas de vigilancia globales.
Nuestro sistema operativo Identity Intelligence OS ofrece controles de coincidencia explicables y algoritmos configurables, lo que le permite ajustar con precisión la exactitud de las alertas y reducir la revisión manual. Esta IA avanzada, combinada con la detección de deepfakes y las señales de comportamiento, garantiza registros de auditoría sólidos y una precisión de filtrado superior.
Los algoritmos de comparación configurables de Microblink y sus señales de identidad avanzadas identifican con precisión las coincidencias reales, lo que reduce drásticamente las alertas irrelevantes.
Esto permite que tu equipo de cumplimiento normativo se centre en los riesgos reales, lo que aumenta considerablemente la eficiencia operativa.
Ve más allá de la simple comparación de nombres con el sistema operativo Identity Intelligence de Microblink, que integra la identidad verificada, la biometría y las señales de fraude en tu proceso de verificación de sanciones.
Este enfoque integral permite detectar sofisticadas tácticas de evasión, lo que garantiza una protección sólida contra los delitos financieros.
Microblink ofrece una lógica de coincidencia transparente y auditable, así como controles de decisión configurables, lo que te permite tener un control total sobre tus parámetros de selección.
Demuestra fácilmente el cumplimiento normativo y mantén registros de auditoría claros para cada decisión.
First Abu Dhabi Bank se asocia con Microblink para agilizar el escaneo de documentos de identidad durante el proceso de verificación KYC.
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Verificación de identidad rápida y precisa, que garantiza un proceso de registro fluido y seguro
Cumple con los requisitos normativos mediante la verificación de documentos de identidad y señales no documentales
Reduce los tiempos de espera y garantiza un proceso de acceso fluido gracias al escaneo rápido de documentos de identidad
Verificar la identidad y evitar transacciones no autorizadas mediante el escaneo seguro de documentos
Detecta con precisión las identidades robadas o falsas y verifica los documentos de identidad para evitar la creación fraudulenta de cuentas y las transacciones fraudulentas.
Garantiza el cumplimiento de la normativa y evita el acceso de menores verificando al instante la edad de los clientes mediante un escaneo seguro de sus documentos de identidad
Con 12 años de experiencia en I+D en visión artificial, Microblink se ha situado a la vanguardia de la verificación de identidad basada en la inteligencia artificial, innovando continuamente para ofrecer soluciones rápidas y precisas.
Fuimos pioneros en la verificación de identidad basada en la inteligencia artificial, estableciendo el estándar para soluciones de escaneo de documentos de identidad rápidas, seguras y precisas.
Desarrollamos nuestra inteligencia artificial internamente, utilizando datos propios y contando con un equipo especializado en aprendizaje automático, para garantizar una precisión y un rendimiento inigualables en la verificación de identidad.
Con 12 años de experiencia en I+D en visión artificial, Microblink se ha situado a la vanguardia de la verificación de identidad basada en la inteligencia artificial, innovando continuamente para ofrecer soluciones rápidas y precisas.
Fuimos pioneros en la verificación de identidad basada en la inteligencia artificial, estableciendo el estándar para soluciones de escaneo de documentos de identidad rápidas, seguras y precisas.
Desarrollamos nuestra inteligencia artificial internamente, utilizando datos propios y contando con un equipo especializado en aprendizaje automático, para garantizar una precisión y un rendimiento inigualables en la verificación de identidad.
A diferencia de la «búsqueda aproximada» tradicional, que se basa únicamente en los nombres, nuestro software utiliza la «inteligencia de identidad». Al incorporar identificadores secundarios —como datos biométricos, datos de documentos y señales de comportamiento—, el sistema puede distinguir entre personas con nombres similares, lo que garantiza que tu equipo solo revise las coincidencias reales.
La plataforma ofrece una cobertura exhaustiva de las principales listas internacionales y nacionales, entre las que se incluyen las de la OFAC (EE. UU.), el Ministerio de Hacienda del Reino Unido, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las listas de sanciones de la UE, así como las bases de datos de personas políticamente expuestas (PEP) y de noticias negativas en los medios de comunicación.
Sí. Damos prioridad a una IA transparente. Cada decisión de filtrado se basa en controles de coincidencia explicables, lo que permite a tus responsables de cumplimiento ver exactamente por qué se ha marcado o descartado una coincidencia. Este nivel de detalle es esencial para mantener registros de KYC y AML sólidos y auditables.
Por supuesto. El software es muy configurable, lo que te permite ajustar los umbrales de coincidencia en función de la tolerancia al riesgo específica de tu organización y de los requisitos normativos de las distintas jurisdicciones.
Nuestro proceso de verificación está integrado de forma exclusiva con la detección de deepfakes y las comprobaciones de autenticidad. Esto garantiza que la identidad que se coteja con una lista de sanciones corresponde a una persona real y que la documentación facilitada no ha sido manipulada digitalmente para eludir la detección.
Microblink ofrece una arquitectura flexible y centrada en las API, diseñada para integrarse a la perfección con tu CRM actual, tu sistema bancario central o tu flujo de trabajo de incorporación, lo que garantiza una verificación en tiempo real sin alterar la experiencia del usuario.
La IA no solo ha acelerado el fraude, sino que lo ha convertido en un sistema. Hemos analizado millones de interacciones relacionadas con la identidad para trazar un mapa de cómo están evolucionando los ataques a la identidad en las distintas regiones, según los tipos de ataque y los niveles de sofisticación, y qué deben replantearse las organizaciones para mantenerse al día.
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