Las empresas de transferencias de dinero deben transferir fondos con rapidez, al tiempo que previenen el fraude y cumplen con los requisitos normativos. La plataforma de identidad de Microblink, basada en inteligencia artificial, combina la verificación de documentos, la detección biométrica de vida y la detección de fraudes para impedir el fraude de identidad, agilizar el proceso de «conozca a su cliente» (KYC) y acelerar la incorporación segura de clientes.
Número de documentos de identidad tramitados cada mes
países a los que se presta apoyo para la verificación de identidades
para recopilar y extraer datos
Protege tu proceso de remesas, desde la incorporación del remitente hasta la liberación del pago, con verificación de identidad en tiempo real y protección contra deepfakes. Nuestras avanzadas verificaciones BlinkID y de vitalidad biométrica detienen las identidades sintéticas y las apropiaciones de cuentas antes incluso de que se transfiera el dinero.
Consigue un control operativo total ajustando los umbrales de riesgo por corredor y método de pago mediante nuestro transparente «Decision Command Center». Este motor de toma de decisiones explicable reduce drásticamente las colas de revisión manual y los falsos positivos sin comprometer el cumplimiento normativo.
Detén el fraude en cada punto de control verificando la identidad de los remitentes mediante la detección de «deepfakes» en tiempo real durante el proceso de alta y supervisando continuamente los cambios en los beneficiarios.
Nuestra plataforma relaciona los indicadores de identidad y de comportamiento para evitar la apropiación de cuentas y el desvío de pagos antes de que se completen las transferencias.
Elimine la puntuación de «caja negra» utilizando un centro de control personalizable para ajustar los umbrales de riesgo según el corredor de remesas, el método de pago y el volumen de transacciones.
Tu equipo de lucha contra el fraude recibe registros de auditoría claros y explicables de cada decisión automatizada, lo que permite reducir los falsos positivos y agilizar las revisiones manuales.
Automatiza los procesos de KYC, AML y la verificación de sanciones internacionales en menos de dos segundos para garantizar que las transferencias transfronterizas legítimas se realicen sin obstáculos.
Esta integración perfecta te ayuda a cumplir con la compleja normativa sobre transferencias de dinero, al tiempo que maximiza la captación de clientes y minimiza los gastos generales operativos.
First Abu Dhabi Bank se asocia con Microblink para agilizar el escaneo de documentos de identidad durante el proceso de verificación KYC.
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Verificación rápida y precisa de la identidad, lo que garantiza un proceso de registro fluido y seguro
Cumple con los requisitos normativos mediante la verificación de documentos de identidad y señales no documentales
Reduce los tiempos de espera y garantiza un proceso de acceso fluido gracias al escaneo rápido de documentos de identidad
Verificar la identidad y evitar transacciones no autorizadas mediante el escaneo seguro de documentos
Detecta con precisión las identidades robadas o falsas y verifica los documentos de identidad para evitar la creación fraudulenta de cuentas y las transacciones fraudulentas.
Garantiza el cumplimiento de la normativa y evita el acceso de menores verificando al instante la edad de los clientes mediante un escaneo seguro de sus documentos de identidad
Con 12 años de experiencia en I+D en visión artificial, Microblink se ha situado a la vanguardia de la verificación de identidad basada en la inteligencia artificial, innovando continuamente para ofrecer soluciones rápidas y precisas.
Fuimos pioneros en la verificación de identidad basada en inteligencia artificial, estableciendo el estándar para soluciones de escaneo de documentos de identidad rápidas, seguras y precisas.
Desarrollamos nuestra inteligencia artificial internamente, utilizando datos propios y contando con un equipo especializado en aprendizaje automático, para garantizar una precisión y un rendimiento inigualables en la verificación de identidad.
Con 12 años de experiencia en I+D en visión artificial, Microblink se ha situado a la vanguardia de la verificación de identidad basada en la inteligencia artificial, innovando continuamente para ofrecer soluciones rápidas y precisas.
Fuimos pioneros en la verificación de identidad basada en inteligencia artificial, estableciendo el estándar para soluciones de escaneo de documentos de identidad rápidas, seguras y precisas.
Desarrollamos nuestra inteligencia artificial internamente, utilizando datos propios y contando con un equipo especializado en aprendizaje automático, para garantizar una precisión y un rendimiento inigualables en la verificación de identidad.
Microblink ofrece protección integral, desde la incorporación del remitente hasta la liberación del pago. Gracias al uso de BlinkID y a las comprobaciones biométricas de autenticidad, la plataforma detiene al instante las identidades sintéticas, las apropiaciones de cuentas (ATO) y las amenazas de deepfake antes incluso de que se realice ningún movimiento de fondos.
Sí. A través de nuestro «Decision Command Center», una herramienta transparente, tu equipo puede ajustar fácilmente los umbrales de riesgo de forma detallada por corredor de remesas, método de pago y volumen de transacciones. Esto elimina los rígidos sistemas de puntuación tipo «caja negra» y proporciona a tu equipo registros de auditoría claros y explicables para cada decisión automatizada.
El software automatiza los procesos de KYC, AML y la verificación de sanciones internacionales en menos de dos segundos. Esto permite a los proveedores de servicios de remesas cumplir con la compleja normativa transfronteriza aplicable a los operadores de transferencias de fondos, al tiempo que maximizan la captación de clientes y minimizan los gastos operativos.
En absoluto. Microblink combina una seguridad estricta con una experiencia de usuario fluida, procesando los datos de identidad y verificando a los usuarios en menos de dos segundos. Esto reduce drásticamente los falsos positivos, agiliza las revisiones manuales y garantiza que los pagos transfronterizos legítimos se realicen sin obstáculos.
La plataforma ofrece protección continua al vincular señales de identidad y de comportamiento. Verifica la identidad de los remitentes mediante la detección de deepfakes en tiempo real durante el proceso de alta y supervisa de forma continua los cambios posteriores en los beneficiarios, impidiendo el acceso no autorizado a las cuentas y el desvío de pagos antes de que se completen las transferencias.
La IA no solo ha acelerado el fraude, sino que lo ha convertido en un sistema. Hemos analizado millones de interacciones relacionadas con la identidad para trazar un mapa de cómo están evolucionando los ataques a la identidad en las distintas regiones, según los tipos de ataque y los niveles de sofisticación, y qué deben replantearse las organizaciones para mantenerse al día.
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