Las plataformas de negociación deben dar de alta a los usuarios rápidamente sin aumentar el riesgo de fraude. La plataforma de identidad de Microblink, basada en inteligencia artificial, combina la verificación de documentos, la detección biométrica de vida y la detección de fraudes para bloquear las cuentas falsas, prevenir el fraude de identidad y agilizar el proceso de KYC. El resultado es un proceso de alta más rápido, un mayor cumplimiento normativo y una experiencia de negociación más segura.
Número de documentos de identidad tramitados cada mes
países a los que se presta apoyo para la verificación de identidades
para recopilar y extraer datos
Protege la integridad de tu mercado y evita costosas manipulaciones con nuestro motor de vigilancia de operaciones basado en inteligencia artificial. La plataforma detecta automáticamente y en tiempo real patrones complejos de abuso, como el spoofing, el wash trading y el layering.
Cumpla sin esfuerzo con las obligaciones de la SEC, la FINRA y la CFTC gracias a nuestros flujos de trabajo de investigación preparados para auditorías y a la gestión automatizada de casos. Al vincular la inteligencia de identidad con la supervisión de transacciones, podrá resolver las alertas más rápidamente y eliminar los falsos positivos.
Al vincular la verificación biométrica en tiempo real con los datos de ejecución de operaciones bursátiles, Microblink pone al descubierto redes coordinadas de «mulas» e identidades sintéticas antes de que puedan llevar a cabo estrategias de manipulación del mercado.
Este enfoque multifacético garantiza que su equipo de cumplimiento normativo frene el abuso de mercado ya en la fase de creación de la cuenta, en lugar de hacerlo una vez que se haya producido el perjuicio normativo.
Nuestra plataforma combina la biometría conductual con sistemas avanzados de detección de riesgos para filtrar el ruido y enviar alertas de alta precisión directamente a tu panel de control de cumplimiento normativo.
Esta información específica agiliza los procesos de investigación, lo que permite a los analistas elaborar registros de auditoría listos para su presentación ante las autoridades reguladoras en una fracción del tiempo.
Microblink ofrece modelos de toma de decisiones totalmente explicables y registros de auditoría exhaustivos que cumplen con los estrictos requisitos de supervisión de la SEC, la FINRA y la MAR.
Los directores de cumplimiento (CCO) pueden demostrar con total confianza a los inspectores que cuentan con controles de supervisión sólidos, mediante informes transparentes e inalterables sobre cada transacción señalada.
First Abu Dhabi Bank se asocia con Microblink para agilizar el escaneo de documentos de identidad durante el proceso de verificación de identidad (KYC).
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Verificación de identidad rápida y precisa, que garantiza un proceso de registro fluido y seguro
Cumple con los requisitos normativos mediante la verificación de documentos de identidad y señales no documentales
Reduce los tiempos de espera y garantiza un proceso de acceso fluido gracias al escaneo rápido de documentos de identidad
Verificar la identidad y evitar transacciones no autorizadas mediante el escaneo seguro de documentos
Detecta con precisión las identidades robadas o falsas y verifica los documentos de identidad para evitar la creación fraudulenta de cuentas y las transacciones fraudulentas.
Garantiza el cumplimiento de la normativa y evita el acceso de menores verificando al instante la edad de los clientes mediante un escaneo seguro de sus documentos de identidad
Con 12 años de experiencia en I+D en visión artificial, Microblink se ha situado a la vanguardia de la verificación de identidad basada en la inteligencia artificial, innovando constantemente para ofrecer soluciones rápidas y precisas.
Fuimos pioneros en la verificación de identidad basada en la inteligencia artificial, estableciendo el estándar para soluciones de escaneo de documentos de identidad rápidas, seguras y precisas.
Desarrollamos nuestra inteligencia artificial internamente, utilizando datos propios y contando con un equipo especializado en aprendizaje automático, para garantizar una precisión y un rendimiento inigualables en la verificación de identidad.
Con 12 años de experiencia en I+D en visión artificial, Microblink se ha situado a la vanguardia de la verificación de identidad basada en la inteligencia artificial, innovando constantemente para ofrecer soluciones rápidas y precisas.
Fuimos pioneros en la verificación de identidad basada en la inteligencia artificial, estableciendo el estándar para soluciones de escaneo de documentos de identidad rápidas, seguras y precisas.
Desarrollamos nuestra inteligencia artificial internamente, utilizando datos propios y contando con un equipo especializado en aprendizaje automático, para garantizar una precisión y un rendimiento inigualables en la verificación de identidad.
Nuestro motor de vigilancia de operaciones, basado en inteligencia artificial, funciona en tiempo real para detectar automáticamente patrones complejos de manipulación del mercado. Esto incluye la identificación de actividades ilícitas, como el «spoofing», el «wash trading» y el «layering», antes de que puedan socavar la integridad del mercado.
Microblink ofrece modelos de toma de decisiones totalmente explicables y registros de auditoría exhaustivos e inviolables que cumplen con los estrictos requisitos de supervisión de la SEC, la FINRA y la MAR. La plataforma cuenta con una gestión automatizada de casos y flujos de trabajo de investigación preparados para auditorías, lo que permite a los directores de cumplimiento (CCO) demostrar con confianza a los inspectores que cuentan con controles de supervisión sólidos.
Al vincular la verificación biométrica en tiempo real directamente con los datos de ejecución de operaciones, Microblink detecta redes coordinadas de «mulas» e identidades sintéticas ya en la fase de creación de la cuenta. Este enfoque multicapa garantiza que tu equipo de cumplimiento normativo frene el abuso de mercado ya en la fase de incorporación, en lugar de hacerlo una vez que se haya producido el perjuicio normativo.
La plataforma combina la biometría conductual con sistemas avanzados de detección de riesgos para filtrar el ruido del mercado, lo que permite enviar alertas de alta precisión directamente a tu panel de control de cumplimiento normativo. Esta precisión en la detección garantiza que tu equipo no pierda tiempo con falsas alarmas y pueda centrarse en las amenazas reales.
Al combinar la clasificación precisa de alertas con la gestión automatizada de casos, el software agiliza el proceso mediante el cual los equipos de cumplimiento normativo revisan la actividad señalada. Los analistas pueden elaborar registros de auditoría listos para presentar ante los organismos reguladores en una fracción del tiempo, lo que elimina los cuellos de botella en los datos y acelera los tiempos de resolución.
La IA no solo ha acelerado el fraude, sino que lo ha convertido en un sistema. Hemos analizado millones de interacciones relacionadas con la identidad para trazar un mapa de cómo están evolucionando los ataques a la identidad en las distintas regiones, según los tipos de ataque y los niveles de sofisticación, y qué deben replantearse las organizaciones para mantenerse al día.
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