Les plateformes de trading doivent permettre à leurs utilisateurs de s’inscrire rapidement sans pour autant accroître le risque de fraude. La plateforme d’identité de Microblink, basée sur l’intelligence artificielle, combine la vérification des documents, la détection biométrique de la présence du sujet et la détection des fraudes afin de bloquer les faux comptes, de prévenir l’usurpation d’identité et de rationaliser le processus KYC. Il en résulte une inscription plus rapide, une conformité renforcée et une expérience de trading plus sécurisée.
Nombre d'identifiants traités chaque mois
pays bénéficiant d'un soutien pour la vérification des identités
pour collecter et extraire des données
Protégez l'intégrité de votre marché et prévenez les manipulations coûteuses grâce à notre moteur de surveillance des transactions basé sur l'IA. La plateforme détecte automatiquement et en temps réel les schémas d'abus complexes tels que l'usurpation d'identité, les transactions fictives et la stratification.
Respectez sans difficulté les obligations imposées par la SEC, la FINRA et la CFTC grâce à nos workflows d’enquête prêts pour l’audit et à notre gestion automatisée des dossiers. En associant l’intelligence d’identité à la surveillance des transactions, vous pouvez traiter les alertes plus rapidement et éliminer les faux positifs.
En associant la vérification biométrique en temps réel aux données relatives à l’exécution des transactions, Microblink met au jour les réseaux coordonnés de « mules » et les identités synthétiques avant même qu’ils ne puissent mettre en œuvre des stratagèmes de manipulation boursière.
Cette approche à plusieurs niveaux permet à votre équipe chargée de la conformité de mettre un terme aux abus de marché dès la phase de création des comptes, plutôt qu’une fois que les dommages réglementaires ont été causés.
Notre plateforme associe la biométrie comportementale à des systèmes avancés de détection des risques afin de filtrer les informations superflues et de vous transmettre des alertes très précises directement sur votre tableau de bord de conformité.
Ces informations ciblées accélèrent les processus d'enquête, permettant ainsi aux analystes de constituer des pistes d'audit conformes aux exigences des autorités de régulation en un temps record.
Microblink fournit des modèles décisionnels entièrement explicables et des journaux d'audit complets qui répondent aux exigences strictes de la SEC, de la FINRA et du règlement MAR en matière de surveillance.
Les responsables de la conformité (CCO) peuvent démontrer en toute confiance aux inspecteurs qu’ils disposent de contrôles de surveillance rigoureux, grâce à des rapports transparents et inviolables sur chaque transaction signalée.
La First Abu Dhabi Bank s'associe à Microblink pour accélérer la numérisation des pièces d'identité lors de la vérification KYC.
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Une vérification d'identité rapide et précise, garantissant un processus d'inscription fluide et sécurisé
Respectez les exigences réglementaires grâce à la vérification des pièces d'identité et à l'analyse de signaux non documentaires
Réduisez les temps d'attente et garantissez un processus d'entrée fluide grâce à une lecture rapide des pièces d'identité
Vérifier l'identité et empêcher les transactions non autorisées grâce à la numérisation sécurisée des documents
Détectez avec précision les identités volées ou fictives et vérifiez les pièces d'identité afin d'empêcher la création de comptes et les transactions frauduleuses
Garantissez le respect de la réglementation et empêchez l'accès des mineurs en vérifiant instantanément l'âge des clients grâce à la numérisation sécurisée de leurs pièces d'identité
Forte de 12 ans d’expertise en R&D dans le domaine de la vision par ordinateur, Microblink est à la pointe de la vérification d’identité basée sur l’IA et ne cesse d’innover pour proposer des solutions rapides et précises.
Nous avons été les premiers à mettre au point la vérification d'identité basée sur l'intelligence artificielle, établissant ainsi la norme en matière de solutions de numérisation de pièces d'identité rapides, sécurisées et précises.
Nous développons notre IA en interne, en nous appuyant sur des données exclusives et une équipe dédiée de spécialistes en apprentissage automatique, afin de garantir une précision et des performances inégalées en matière de vérification d'identité.
Forte de 12 ans d’expertise en R&D dans le domaine de la vision par ordinateur, Microblink est à la pointe de la vérification d’identité basée sur l’IA et ne cesse d’innover pour proposer des solutions rapides et précises.
Nous avons été les premiers à mettre au point la vérification d'identité basée sur l'intelligence artificielle, établissant ainsi la norme en matière de solutions de numérisation de pièces d'identité rapides, sécurisées et précises.
Nous développons notre IA en interne, en nous appuyant sur des données exclusives et une équipe dédiée de spécialistes en apprentissage automatique, afin de garantir une précision et des performances inégalées en matière de vérification d'identité.
Notre moteur de surveillance des transactions, basé sur l'intelligence artificielle, fonctionne en temps réel pour détecter automatiquement les schémas complexes de manipulation du marché. Cela inclut l'identification d'activités illicites telles que le « spoofing », le « wash trading » et le « layering » avant qu'elles ne puissent porter atteinte à l'intégrité du marché.
Microblink fournit des modèles décisionnels entièrement explicables ainsi que des journaux d’audit complets et inviolables qui répondent aux exigences strictes de surveillance de la SEC, de la FINRA et de la MAR. La plateforme intègre une gestion automatisée des dossiers et des workflows d’enquête prêts pour l’audit, permettant ainsi aux responsables de la conformité (CCO) de démontrer en toute confiance aux inspecteurs la solidité de leurs contrôles de surveillance.
En associant directement la vérification biométrique en temps réel aux données d'exécution des transactions, Microblink permet de détecter les réseaux coordonnés de « mules » et les identités synthétiques dès la phase de création de compte. Cette approche à plusieurs niveaux garantit que votre équipe chargée de la conformité puisse mettre fin aux abus de marché dès la phase d'onboarding, plutôt qu'une fois que le préjudice réglementaire s'est déjà produit.
La plateforme associe la biométrie comportementale à des systèmes avancés de détection des risques afin de filtrer le bruit du marché, et transmet ainsi des alertes très précises directement sur votre tableau de bord de conformité. Ce ciblage précis permet à votre équipe de ne pas perdre de temps avec de fausses alertes et de se concentrer sur les menaces réelles.
En associant un tri précis des alertes à une gestion automatisée des dossiers, le logiciel optimise la manière dont les équipes chargées de la conformité examinent les activités signalées. Les analystes peuvent ainsi établir des pistes d'audit conformes aux exigences des autorités de régulation en un temps record, ce qui élimine les goulots d'étranglement liés aux données et accélère la résolution des problèmes.
L'IA n'a pas seulement accéléré la fraude. Elle en a fait un véritable système. Nous avons analysé des millions d'interactions liées à l'identité afin de cartographier l'évolution des attaques d'usurpation d'identité selon les régions, les types d'attaques et les niveaux de sophistication — et d'identifier ce que les organisations doivent repenser pour rester dans la course.
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