Lidar com as complexidades da conformidade global exige mais do que apenas uma lista de verificação — exige precisão. O software de triagem de sanções da Microblink transforma verificações em grande volume de listas de observação em uma operação simplificada e de alta confiabilidade. Ao aproveitar nosso Identity Intelligence OS, as empresas podem ir além da rígida comparação de nomes e adotar uma abordagem sofisticada, impulsionada por IA, que reduz drasticamente os falsos positivos e revela riscos ocultos. Seja para triagem em relação às listas da OFAC, da ONU ou da UE, nossa plataforma oferece os controles configuráveis e as trilhas de auditoria transparentes necessárias para atender às exigências dos órgãos reguladores, mantendo ao mesmo tempo a velocidade operacional máxima.
IDs processados mensalmente
países que recebem apoio para a verificação de identidades
para coletar e extrair dados
Atenda aos rigorosos requisitos regulatórios de AML/KYC e reduza significativamente os alertas de falsos positivos com o software inteligente de triagem de sanções da Microblink. Otimize suas operações de conformidade e mitigue os riscos de crimes financeiros por meio de uma triagem precisa em relação às listas de observação globais.
Nosso Identity Intelligence OS oferece controles de correspondência explicáveis e algoritmos configuráveis, permitindo que você ajuste com precisão a precisão dos alertas e reduza a revisão manual. Essa IA avançada, combinada com detecção de deepfakes e sinais comportamentais, garante trilhas de auditoria robustas e precisão superior na triagem.
Os algoritmos de correspondência configuráveis e os sinais de identidade avançados do Microblink identificam com precisão as correspondências verdadeiras, reduzindo drasticamente o número de alertas irrelevantes.
Isso permite que sua equipe de conformidade se concentre nos riscos reais, aumentando significativamente a eficiência operacional.
Vá além da simples comparação de nomes com o Identity Intelligence OS da Microblink, integrando identidade verificada, dados biométricos e sinais de fraude à sua triagem de sanções.
Essa abordagem abrangente revela táticas sofisticadas de evasão, garantindo uma proteção robusta contra crimes financeiros.
O Microblink oferece uma lógica de correspondência transparente e auditável, além de controles de decisão configuráveis, proporcionando a você controle total sobre seus parâmetros de triagem.
Demonstre facilmente a conformidade regulatória e mantenha trilhas de auditoria claras para cada decisão.
O First Abu Dhabi Bank firmou parceria com a Microblink para agilizar a digitalização de documentos de identidade durante a verificação KYC.
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Verificação de identidade rápida e precisa, garantindo um processo de cadastro simples e seguro
Atenda aos requisitos regulatórios por meio da verificação de documentos de identidade e de sinais não documentais
Reduza os tempos de espera e garanta um processo de entrada tranquilo com a leitura rápida de documentos de identidade
Verifique a identidade e evite transações não autorizadas por meio da digitalização segura de documentos
Detecte identidades roubadas ou falsas com precisão e verifique documentos de identidade para impedir a criação de contas e transações fraudulentas
Garanta a conformidade e impeça o acesso de menores, verificando instantaneamente a idade dos clientes por meio da leitura segura de documentos de identidade
Com 12 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento na área de visão computacional, a Microblink tem estado na vanguarda da verificação de identidade baseada em IA, inovando continuamente para oferecer soluções rápidas e precisas.
Fomos pioneiros na verificação de identidade baseada em IA, estabelecendo o padrão para soluções de digitalização de documentos de identidade rápidas, seguras e precisas.
Desenvolvemos nossa IA internamente, utilizando dados próprios e uma equipe dedicada de especialistas em aprendizado de máquina para garantir precisão e desempenho inigualáveis na verificação de identidade.
Com 12 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento na área de visão computacional, a Microblink tem estado na vanguarda da verificação de identidade baseada em IA, inovando continuamente para oferecer soluções rápidas e precisas.
Fomos pioneiros na verificação de identidade baseada em IA, estabelecendo o padrão para soluções de digitalização de documentos de identidade rápidas, seguras e precisas.
Desenvolvemos nossa IA internamente, utilizando dados próprios e uma equipe dedicada de especialistas em aprendizado de máquina para garantir precisão e desempenho inigualáveis na verificação de identidade.
Ao contrário da “correspondência aproximada” tradicional, que se baseia exclusivamente em nomes, nosso software utiliza a Inteligência de Identidade. Ao incorporar identificadores secundários — como dados biométricos, informações de documentos e sinais comportamentais —, o sistema consegue distinguir entre indivíduos com nomes semelhantes, garantindo que sua equipe analise apenas correspondências genuínas.
A plataforma oferece cobertura abrangente das principais listas internacionais e nacionais, incluindo as listas do OFAC (EUA), do Tesouro do Reino Unido (HM Treasury), do Conselho de Segurança da ONU e de sanções da UE, bem como bancos de dados de PEP (Pessoas Politicamente Expostas) e de notícias negativas na mídia.
Sim. Priorizamos uma IA transparente. Cada decisão de triagem é respaldada por controles de correspondência explicáveis, permitindo que seus responsáveis pela conformidade vejam exatamente por que uma correspondência foi sinalizada ou liberada. Esse nível de detalhamento é essencial para manter registros robustos e auditáveis de KYC e AML.
Com certeza. O software é altamente configurável, permitindo que você ajuste os limites de correspondência com base na propensão ao risco específica da sua organização e nos requisitos regulatórios das diferentes jurisdições.
Nosso processo de verificação está integrado de forma exclusiva à detecção de deepfakes e às verificações de autenticidade. Isso garante que a identidade verificada em relação a uma lista de sanções seja de uma pessoa real e que a documentação fornecida não tenha sido manipulada digitalmente para evitar a detecção.
A Microblink oferece uma arquitetura flexível e centrada em APIs, projetada para se integrar perfeitamente ao seu CRM, sistema bancário central ou fluxo de trabalho de integração de novos clientes, garantindo uma triagem em tempo real sem prejudicar a experiência do usuário.
A IA não se limitou a tornar a fraude mais rápida. Ela a transformou em um sistema. Analisamos milhões de interações relacionadas à identidade para mapear como os ataques de identidade estão evoluindo em diferentes regiões, tipos de ataque e níveis de sofisticação — e o que as organizações precisam repensar para acompanhar essa evolução.
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