Software de detecção de fraudes em documentos

Risco de não conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de conhecimento do cliente (KYC)

Aceitar documentos de identidade falsificados, holerites adulterados ou documentos comerciais falsos durante o processo de integração acarreta, imediatamente, penalidades por descumprimento das normas. Os órgãos reguladores estão reprimindo rigorosamente as falhas nas normas “Conheça seu Cliente” (KYC) e “Conheça sua Empresa” (KYB) com multas de vários milhões de dólares e sanções rigorosas decorrentes de auditorias.

Inúmeras horas de verificação e revisão manuais

Depender da visão humana para detectar alterações em documentos no nível do pixel, trocas de modelos ou demonstrações financeiras geradas por IA atrasa o trabalho da sua equipe de operações. A revisão manual em grande volume causa fadiga nos revisores, filas de processamento mais longas e aumento dos custos com pessoal à medida que sua empresa cresce.

Perda imediata da confiança nas instituições

Quando documentos fraudulentos invadem seus sistemas, os danos decorrentes vão muito além do resultado financeiro. Violações de segurança e casos de fraude divulgados prejudicam a confiança dos parceiros, desencadeiam revisões rigorosas de conformidade e abalam permanentemente a confiança dos clientes.

Falsificações geradas por IA superam as verificações tradicionais

Extratos bancários produzidos por fotolitografia, identidades falsas e falsificações feitas com modelos de US$ 10 contornam facilmente as verificações estáticas padrão. Gastar dinheiro com ferramentas de verificação ultrapassadas, que não detectam as fraudes modernas envolvendo documentos gerados por IA, dá uma falsa sensação de segurança enquanto as perdas vão aumentando.

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