As plataformas de negociação precisam realizar a integração de usuários rapidamente, sem aumentar o risco de fraude. A plataforma de identidade da Microblink, baseada em IA, combina verificação de documentos, detecção biométrica de vitalidade e detecção de fraudes para bloquear contas falsas, prevenir fraudes de identidade e agilizar o processo de KYC. O resultado é uma integração mais rápida, maior conformidade e uma experiência de negociação mais segura.
IDs processados mensalmente
países que recebem apoio para a verificação de identidades
para coletar e extrair dados
Proteja a integridade do seu mercado e evite manipulações onerosas com nosso mecanismo de vigilância de negociações baseado em IA. A plataforma detecta automaticamente, em tempo real, padrões complexos de abuso, como spoofing, wash trading e layering.
Cumpra as obrigações da SEC, da FINRA e da CFTC sem esforço, utilizando nossos fluxos de trabalho de investigação prontos para auditoria e o gerenciamento automatizado de casos. Ao associar a inteligência de identidade ao monitoramento de transações, você pode resolver alertas mais rapidamente e eliminar falsos positivos.
Ao associar a verificação biométrica em tempo real aos dados de execução de negociações, a Microblink expõe redes coordenadas de “mulas” e identidades sintéticas antes que elas possam executar esquemas de manipulação no mercado.
Essa abordagem em várias camadas garante que sua equipe de conformidade impeça o abuso de mercado já na fase de criação da conta, em vez de só depois que o dano regulatório já tiver ocorrido.
Nossa plataforma combina biometria comportamental com sistemas avançados de sinalização de risco para filtrar ruídos e enviar alertas de alta precisão diretamente para o seu painel de conformidade.
Essas informações específicas agilizam os fluxos de trabalho das investigações, permitindo que os analistas elaborem registros de auditoria prontos para apresentação aos órgãos reguladores em uma fração do tempo.
A Microblink oferece modelos de tomada de decisão totalmente explicáveis e registros de auditoria abrangentes que atendem às rigorosas exigências de vigilância da SEC, da FINRA e da MAR.
Os CCOs podem demonstrar com confiança aos auditores a existência de controles de supervisão robustos, por meio de relatórios transparentes e à prova de adulteração sobre todas as transações sinalizadas.
O First Abu Dhabi Bank firmou parceria com a Microblink para agilizar a digitalização de documentos de identidade durante a verificação KYC.
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Verificação de identidade rápida e precisa, garantindo um processo de cadastro simples e seguro
Atenda aos requisitos regulatórios por meio da verificação de documentos de identidade e de sinais não documentais
Reduza os tempos de espera e garanta um processo de entrada tranquilo com a leitura rápida de documentos de identidade
Verifique a identidade e evite transações não autorizadas por meio da digitalização segura de documentos
Detecte identidades roubadas ou falsas com precisão e verifique documentos de identidade para impedir a criação de contas e transações fraudulentas
Garanta a conformidade e impeça o acesso de menores, verificando instantaneamente a idade dos clientes por meio da leitura segura de documentos de identidade
Com 12 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento na área de visão computacional, a Microblink tem estado na vanguarda da verificação de identidade baseada em IA, inovando continuamente para oferecer soluções rápidas e precisas.
Fomos pioneiros na verificação de identidade baseada em IA, estabelecendo o padrão para soluções de digitalização de documentos de identidade rápidas, seguras e precisas.
Desenvolvemos nossa IA internamente, utilizando dados próprios e uma equipe dedicada de especialistas em aprendizado de máquina para garantir precisão e desempenho inigualáveis na verificação de identidade.
Com 12 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento na área de visão computacional, a Microblink tem estado na vanguarda da verificação de identidade baseada em IA, inovando continuamente para oferecer soluções rápidas e precisas.
Fomos pioneiros na verificação de identidade baseada em IA, estabelecendo o padrão para soluções de digitalização de documentos de identidade rápidas, seguras e precisas.
Desenvolvemos nossa IA internamente, utilizando dados próprios e uma equipe dedicada de especialistas em aprendizado de máquina para garantir precisão e desempenho inigualáveis na verificação de identidade.
Nosso mecanismo de vigilância de negociações, baseado em inteligência artificial, opera em tempo real para detectar automaticamente padrões complexos de manipulação de mercado. Isso inclui a identificação de atividades ilícitas, como spoofing, wash trading e layering, antes que elas possam comprometer a integridade do mercado.
A Microblink oferece modelos de tomada de decisão totalmente explicáveis e registros de auditoria abrangentes e à prova de adulteração, que atendem às rigorosas exigências de supervisão da SEC, da FINRA e da MAR. A plataforma conta com gerenciamento automatizado de casos e fluxos de trabalho de investigação prontos para auditoria, permitindo que os Diretores de Conformidade (CCOs) demonstrem com confiança aos auditores a existência de controles de supervisão robustos.
Ao conectar a verificação biométrica em tempo real diretamente aos dados de execução de negociações, a Microblink identifica redes coordenadas de “mulas” e identidades sintéticas já na fase de criação da conta. Essa abordagem em várias camadas garante que sua equipe de conformidade impeça abusos de mercado já na fase de integração, em vez de somente depois que os danos regulatórios já tiverem ocorrido.
A plataforma combina biometria comportamental com sistemas avançados de sinalização de riscos para filtrar o ruído do mercado, enviando alertas de alta precisão diretamente para o seu painel de conformidade. Essa segmentação precisa garante que sua equipe não perca tempo com falsos alarmes e possa se concentrar nas ameaças reais.
Ao combinar a triagem precisa de alertas com o gerenciamento automatizado de casos, o software otimiza a forma como as equipes de conformidade analisam as atividades sinalizadas. Os analistas podem compilar trilhas de auditoria prontas para apresentação aos órgãos reguladores em uma fração do tempo, eliminando gargalos de dados e acelerando a resolução dos problemas.
A IA não se limitou a tornar a fraude mais rápida. Ela a transformou em um sistema. Analisamos milhões de interações relacionadas à identidade para mapear como os ataques de identidade estão evoluindo em diferentes regiões, tipos de ataque e níveis de sofisticação — e o que as organizações precisam repensar para acompanhar essa evolução.
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