Glossary

AAMVA (American Association of Motor Vehicle Administrators)

Alerta de fraude

Alerta de fraude: um aviso ou notificação emitido para proteger indivíduos ou organizações de possíveis atividades fraudulentas ou roubo de identidade.

Análise Comportamental

Obtenha insights e tome decisões informadas com a análise comportamental. Acompanhe o comportamento do usuário, otimize estratégias e aprimore as experiências do usuário. Impulsione o crescimento com decisões orientadas por dados.

Análise de fraude baseada em comportamento

Detecte e evite fraudes com análises baseadas em comportamento. Analise padrões de comportamento e use a análise avançada para identificar atividades suspeitas.

Análise de fraudes

A análise de fraude é a prática de usar técnicas de análise de dados e algoritmos para detectar e evitar atividades fraudulentas em um sistema ou organização.

Análise heurística

Análise heurística: Avaliação da usabilidade de um produto ou sistema, identificando e descobrindo possíveis falhas de design e problemas de experiência do usuário.

Análise preditiva

A análise preditiva é a prática de extrair informações de dados para prever resultados ou comportamentos futuros, permitindo a tomada de decisões informadas.

Anel de fraude

Uma rede de fraude é uma rede de indivíduos que colaboram para se envolver em atividades ilegais, como roubo de identidade ou fraudes financeiras, para obter ganhos pessoais.

API auto-hospedada

Uma API auto-hospedada é uma interface de programação de aplicativos que é hospedada e gerenciada pelo próprio usuário, e não por um provedor terceirizado.

API RESTful

Une API RESTful est une interface de programmation d'application basée sur le web qui suit les principes du Representational State Transfer (REST).

Aplicativo de captura de imagens

Um aplicativo de captura de imagens é um programa de software que permite aos usuários capturar, editar e salvar imagens de várias fontes, como câmeras ou scanners.

Aprendizado de Máquina (ML)

O aprendizado de máquina (ML) é um ramo da inteligência artificial (IA) que permite que os computadores aprendam e façam previsões ou tomem decisões sem programação explícita.

Apropriação de conta (ATO)

Apropriação de conta (ATO)

O ATO (Account Takeover) ocorre quando pessoas não autorizadas obtêm controle sobre contas de usuários usando phishing, keyloggers ou malware. Proteja-se contra ataques de ATO com autenticação forte, senhas exclusivas e ferramentas de segurança avançadas.

Aprovação automática

Automatize os processos de aprovação, simplifique as operações e reduza a intervenção manual com sistemas de aprovação automática. Aumente a eficiência e reduza os custos.

Aproveitamento

Piggybacking refere-se ao ato de acesso não autorizado a uma rede sem fio usando a conexão de Internet de outra pessoa sem o conhecimento ou a permissão dela.

Arquivo fino

Thin File: termo usado para descrever um relatório de crédito com um histórico limitado, normalmente devido à falta de contas de crédito ou atividade de crédito recente.

Ataque de preenchimento de credenciais

Evite o acesso não autorizado e violações de dados com senhas exclusivas e autenticação multifatorial. Saiba mais sobre os riscos do preenchimento de credenciais.

Ator ruim

Proteja a integridade, a segurança e a justiça contra agentes mal-intencionados que se envolvem em práticas antiéticas. Proteja-se contra fraudes, corrupção e violações de dados - crucial para todos os domínios.

Atrito

Atrito é a resistência encontrada quando dois objetos se atritam, resultando em uma força que se opõe ao seu movimento relativo.

Auditoria AML

A auditoria de AML examina e avalia o programa de combate à lavagem de dinheiro de uma organização para verificar a conformidade com as leis e evitar atividades ilícitas. Aprimora os controles, reduz os riscos e mantém a integridade do sistema financeiro. É necessária para a transparência e a proteção contra crimes financeiros.

Autenticação

Verifique com segurança a identidade do usuário, conceda acesso a recursos e mantenha a segurança do sistema com autenticação. Proteja informações confidenciais com credenciais confiáveis.

Autenticação baseada em conhecimento (KBA)

A KBA (Knowledge Based Authentication, autenticação baseada em conhecimento) é um método de segurança que verifica a identidade de uma pessoa fazendo perguntas para as quais somente ela deve saber as respostas.

Autenticação Baseada em Risco (RBA)

A autenticação baseada em risco (RBA) é um método de segurança que avalia o comportamento do usuário e as possíveis ameaças para determinar o nível de autenticação necessário.

Autenticação de dois fatores (2FA)

A autenticação de dois fatores (2FA) é uma camada adicional de segurança que exige que os usuários forneçam dois fatores de autenticação diferentes para acessar uma conta.

Autenticação multifatorial (MFA)

A autenticação multifator (MFA) é uma medida de segurança que exige várias formas de identificação para acessar um sistema, fornecendo uma camada extra de proteção.

Autenticação por desafio-resposta

A autenticação de desafio-resposta verifica a identidade por meio da troca de desafios e respostas, aumentando a segurança contra ataques de repetição.

Automação da captura de dados

A automação da captura de dados é um processo que automatiza a coleta, a extração e o processamento de dados de várias fontes, reduzindo os esforços manuais e aumentando a eficiência.

Automação da entrada de dados

Automação da entrada de dados: O processo de utilização de software ou sistemas para inserir, validar e manipular dados automaticamente com o mínimo de intervenção humana.

Autoridade Bancária Europeia (EBA)

A Autoridade Bancária Europeia (EBA) é uma agência da UE que garante a regulamentação e a supervisão eficazes e consistentes das atividades bancárias na União Europeia.

Autoridade de Conduta Financeira (FCA)

A Financial Conduct Authority (FCA) é um órgão regulador do Reino Unido que garante que os mercados financeiros sejam justos, transparentes e que os consumidores sejam protegidos.

Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA)

A ESMA é um órgão regulador europeu que supervisiona títulos e mercados, garantindo a proteção do investidor, a estabilidade e a transparência no sistema financeiro da UE.

Avaliação da Qualidade da Imagem (IQA)

IQA é a avaliação da fidelidade visual geral e da qualidade percebida de uma imagem, normalmente baseada em métricas e algoritmos.

Avaliação de riscos

Avaliação de riscos: Processo de identificação, análise e avaliação de riscos potenciais para determinar seu impacto sobre os objetivos e desenvolver respostas adequadas.

Área sob a curva (AUC)

A Área Sob a Curva (AUC) é uma métrica usada em estatística e aprendizado de máquina para avaliar o desempenho de modelos de classificação binária. Saiba mais aqui.

Índice de falsos positivos

A taxa de falsos positivos é a proporção de resultados positivos incorretos entre todos os resultados positivos obtidos em um teste ou sistema.

Índice de Fraude

O "Fraud Score" é um valor numérico que avalia a probabilidade de atividade fraudulenta, fornecendo uma medida para detectar e evitar possíveis fraudes.

Índice de Fraude Sigma

O Sigma Fraud Score é uma medida numérica que avalia a probabilidade de atividade fraudulenta com base em indicadores e padrões específicos.

Órgãos reguladores de combate à lavagem de dinheiro (AML) por país

Descubra os principais órgãos reguladores de AML em todo o mundo: FinCEN nos EUA, FCA no Reino Unido, AUSTRAC na Austrália, FIU em Cingapura, FSC na Coreia do Sul e FSA no Japão.

Banco Mundial – Unidade de Integridade do Mercado Financeiro

O Banco Mundial - Unidade de Integridade do Mercado Financeiro combate a corrupção e promove a transparência nos mercados financeiros globais.

Banco patrocinador

Um banco patrocinador é uma instituição financeira que apóia e supervisiona as operações de um programa de cartão pré-pago ou outros serviços financeiros.

Biométrica

Biometria refere-se à medição e análise de características físicas ou comportamentais exclusivas, como impressões digitais ou padrões de voz, para fins de identificação ou autenticação.

Bust Out

Fuga: Uma fuga deliberada e vigorosa do confinamento. Envolve força física, estratégias inteligentes e, às vezes, violência. Ilegal e ativamente evitada pelas autoridades.

Caça às baleias

Whaling é um método de ataque cibernético que se concentra em indivíduos ou executivos de alto nível, com o objetivo de enganá-los para que revelem informações confidenciais ou credenciais de acesso.

Cadeia Peel

A Peel Chain refere-se a uma solução de dimensionamento de blockchain que melhora o desempenho e a eficiência das transações usando uma abordagem em várias camadas.

Captura de documentos

A captura de documentos refere-se ao processo de captura digital e conversão de documentos físicos ou eletrônicos em um formato pesquisável e editável.

Cardagem

Carding: Verificação de dados de cartões roubados para uso malicioso. Os carders obtêm detalhes de mercados clandestinos ou violações de dados para validar e vender para fraude.

Cartão de endereço

Um cartão de endereço é uma representação compacta e organizada das informações de contato de uma pessoa, geralmente incluindo nome, número de telefone e endereço.

Cartão de motorista

O cartão de motorista é um pequeno cartão de identificação emitido para motoristas licenciados, fornecendo prova de seus privilégios de direção e informações pessoais.

Cartão de Passagem de Fronteira

O Border Crossing Card é um documento de viagem emitido pelo governo dos EUA para que cidadãos mexicanos entrem nos EUA para fins específicos, como turismo ou negócios.

Cartão Global Entry

O Global Entry Card é um documento de viagem emitido pelo governo dos EUA que concede liberação rápida para viajantes pré-aprovados e de baixo risco em aeroportos e fronteiras terrestres.

Carteira de Motorista

Um documento emitido pelo governo que concede aos indivíduos permissão legal para operar veículos motorizados em vias públicas.

Certificação ISO

A certificação ISO é um credenciamento reconhecido mundialmente que atesta a conformidade de uma organização com os padrões internacionais de sistemas de gerenciamento de qualidade.

Certificado de Cidadania

Um Certificado de Cidadania é um documento oficial que confirma o status de cidadania de um indivíduo em um determinado país.

Certificado digital

Um certificado digital é um documento eletrônico que verifica a autenticidade e a integridade das informações digitais, garantindo uma comunicação on-line segura.

Changeable Laser Image (CLI)

Chip Authentication

Com tecnologia de IA

Com tecnologia de IA refere-se a tecnologias, sistemas ou dispositivos que utilizam inteligência artificial para aprimorar seus recursos, desempenho ou funcionalidade.

Combate à Lavagem de Dinheiro (AML)

O combate à lavagem de dinheiro (AML) refere-se a normas e procedimentos destinados a evitar que fundos ilícitos se disfarcem de dinheiro legítimo. Ela ajuda a combater crimes financeiros, como financiamento do terrorismo e corrupção, garantindo a integridade do sistema financeiro. A conformidade é obrigatória para bancos e instituições.

Comissão de Valores Mobiliários (SEC)

A Securities and Exchange Commission (SEC) é um órgão governamental responsável por regulamentar e supervisionar o setor de valores mobiliários nos Estados Unidos.

Comissão Federal de Comércio (FTC)

A Federal Trade Commission (FTC) é uma agência governamental dos Estados Unidos responsável por promover a proteção do consumidor e evitar práticas comerciais desleais.

Compras com restrição de idade

Compras com restrição de idade: Transações envolvendo produtos ou serviços que são legalmente restritos para serem vendidos somente a indivíduos acima de uma determinada idade.

Compromisso de E-mail Corporativo (BEC)

Proteja sua empresa contra golpes cibernéticos com a conscientização sobre o BEC (Business Email Compromise). Implemente medidas de segurança e instrua os funcionários para que se mantenham seguros.

Confiança Digital

Confiança digital é a confiança na confiabilidade, integridade e segurança das tecnologias digitais e interações on-line.

Conformidade

Cumprir leis, regras e padrões com conformidade. Garantir limites éticos, mitigar riscos e proteger os interesses das partes interessadas.

Conheça seu cliente (KYC)

KYC (Know Your Customer) é um processo usado pelas empresas para verificar a identidade e avaliar o risco dos clientes antes de iniciar um relacionamento comercial.

Contactless Chip

Controles SOC 2 Tipo 2

Os Controles SOC 2 Tipo 2 referem-se às medidas e proteções implementadas pelas organizações para garantir a conformidade com os requisitos da certificação SOC 2 Tipo 2.

Corredor de dinheiro

Um Money Mule é um indivíduo que transfere fundos obtidos ilegalmente em nome de criminosos, muitas vezes sem saber de seu envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro.

Correspondência aproximada

Fuzzy Matching: uma técnica usada para encontrar correspondências aproximadas entre sequências de texto ou dados semelhantes, mas não idênticas.

Credit Piggybacking

Crime Financeiro

Crime financeiro refere-se a atividades ilegais que envolvem engano, fraude ou manipulação de sistemas financeiros, resultando em perda monetária ou ganhos ilegais.

Dados anônimos

Dados anônimos referem-se a informações que foram destituídas de detalhes de identificação, garantindo que as identidades dos indivíduos não possam ser determinadas.

Dark Web

A Dark Web é uma parte oculta da Internet que não é indexada pelos mecanismos de pesquisa e é frequentemente associada a atividades ilegais.

Decisão automática

Simplifique a tomada de decisões com sistemas de decisão automática alimentados por IA. Aumente a eficiência, a precisão e reduza os custos em finanças, saúde e muito mais. Mantenha-se transparente e responsável.

Deepfake

Deepfake: Uma técnica enganosa que usa inteligência artificial para criar vídeos ou imagens manipuladas, geralmente substituindo o rosto de uma pessoa pelo de outra, resultando em um conteúdo altamente realista, mas fabricado.

Departamento de Proteção Financeira do Consumidor (CFPB)

O Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) promove a justiça e a responsabilidade no mercado financeiro, protegendo os consumidores e aplicando regulamentos.

Depósito em agência bancária

Descubra o mundo obscuro dos bank drops, um método usado por criminosos para receber fundos ilícitos por meio de contas bancárias legítimas, ocultando sua verdadeira origem e minimizando a detecção.

Detecção de anomalias

Melhore seu SEO com a detecção de anomalias - Identifique exceções, erros, fraudes e eventos incomuns nos dados usando métodos estatísticos e algoritmos de aprendizado de máquina. Essencial para segurança cibernética, finanças, saúde e muito mais!

Detecção de fraude de identidade no setor bancário

Detecção de fraude de identidade no setor bancário: Processo de identificação e prevenção de atividades fraudulentas envolvendo o roubo ou o uso indevido de informações pessoais em transações bancárias.

Detecção de fraudes

A detecção de fraudes refere-se ao processo de identificação e prevenção de atividades desonestas ou enganosas, como fraudes financeiras ou roubo de identidade.

Detecção de presença em um único quadro

Detecção de vivacidade de quadro único: Um método que verifica a autenticidade de um indivíduo usando uma única imagem, garantindo que ele esteja fisicamente presente e não seja uma falsificação.

Detecção de vivacidade

A detecção de vivacidade é uma tecnologia biométrica que verifica a presença de uma pessoa viva ao distinguir rostos reais de falsos.

Detecção passiva de atividade

A detecção de vivacidade passiva é um método usado para verificar a autenticidade da identidade de um usuário por meio da análise de características biométricas sem a participação ativa do usuário.

Digital Watermark

Diretiva de Serviços de Pagamento 2 (PSD2)

A Diretiva de Serviços de Pagamento 2 (PSD2) é uma regulamentação da UE que visa a regular os serviços de pagamento e promover a concorrência e a inovação no mercado.

Diretor de conformidade

Um Compliance Officer garante a adesão a políticas, leis e regulamentos, mitigando riscos e promovendo práticas éticas para uma organização.

DNI – Documento Nacional de Identidade

O DNI, abreviação de "Documento Nacional de Identidad", é um documento de identidade obrigatório emitido para cidadãos na Espanha e em alguns outros países, que contém detalhes pessoais como nome, foto e data de nascimento para fins de identificação oficial.

Documentos não estruturados

Documentos não estruturados: Arquivos informais e desorganizados que não possuem uma estrutura predefinida, o que dificulta a pesquisa, a análise e a extração de informações.

Driver’s License Barcode

Due Diligence aprimorada (EDD)

Enhanced Due Diligence (EDD) é um processo de investigação minucioso que envolve a coleta de informações adicionais para avaliar clientes ou transações de alto risco.

Due Diligence do cliente (CDD)

O Customer Due Diligence (CDD) é um processo que as instituições financeiras utilizam para verificar e avaliar o risco associado a seus clientes.

eKTP

O eKTP é o sistema de identificação eletrônica da Indonésia lançado em 2011, simplificando o acesso a serviços públicos, transações governamentais e aplicativos de votação para mais de 172 milhões de cidadãos por meio de tecnologias biométricas e de cartão inteligente.

eKYC

O eKYC é um processo eletrônico que permite que os indivíduos verifiquem sua identidade e se autentiquem digitalmente, eliminando a necessidade de documentos físicos.

Emulador

Um emulador é um software ou hardware que permite que um sistema de computador imite e execute programas ou sistemas operacionais projetados para um dispositivo ou plataforma diferente.

EMV (Europay, Mastercard, and Visa)

Endereço de entrega

O endereço de entrega é um local específico onde os pacotes ou itens são entregues ou retirados, geralmente diferente do endereço do remetente ou do destinatário.

Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC)

A OFAC é uma agência do governo dos EUA que aplica sanções econômicas contra entidades estrangeiras para proteger a segurança nacional e os interesses da política externa.

Escritório do Controlador da Moeda (OCC)

O Office of the Comptroller of the Currency (OCC) é um órgão federal dos EUA responsável por supervisionar e regulamentar os bancos nacionais.

Esquema de pirâmide

Um esquema de pirâmide é um modelo de negócios fraudulento que recruta membros por meio de uma estrutura hierárquica, em que os participantes ganham dinheiro recrutando outros.

Esquema de Ponzi

Um esquema Ponzi é uma operação de investimento fraudulenta que paga retornos aos investidores existentes usando fundos contribuídos por novos investidores.

Estorno

Chargeback: Uma reversão iniciada pelo cliente de um pagamento com cartão, usada para proteção do consumidor em casos como fraude ou não entrega. Os comerciantes podem sofrer penalidades.

Extended Access Control (EAC)

Extração de dados

Extração de dados: O processo de coleta e recuperação de dados específicos de várias fontes, como bancos de dados ou sites, para análise ou armazenamento.

Extração de texto

A extração de texto é o processo de extração de informações relevantes de documentos de texto, como extração de dados de faturas ou extração de palavras-chave de artigos.

Falsificação de identidade

Spoofing é um ato fraudulento de se fazer passar por outra pessoa para enganar ou obter acesso não autorizado a informações ou sistemas.

Falsificação digital

Falsificação digital: Falsificação ou alteração de conteúdo digital, como fotos ou documentos, com a intenção de enganar ou iludir.

Falso negativo

Falso negativo: Resultado que indica incorrectamente la ausencia de una condición o atributo, a pesar de que realmente esté presente.

Falso positivo

Falso positivo: Um resultado incorreto que indica que uma condição ou evento está presente quando não está.

Filtragem de transações

A filtragem de transações é o processo de identificação e classificação de transações com base em critérios específicos, como tipo, valor ou tempo, para melhor organização e análise.

Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF)

A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) é uma organização intergovernamental que estabelece padrões globais para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Fraude “Clean”

Fraude limpa: Fraude financeira que usa informações reais. Os criminosos usam identidades roubadas ou falsas para contornar medidas de segurança e fazer transações não autorizadas. Difícil de detectar.

Fraude CNP (Cartão Não Presente)

Fraude CNP: Transações não autorizadas feitas com detalhes do cartão sem presença física. As empresas empregam medidas de segurança para combater e proteger contra perdas monetárias.

Fraude com cartão de crédito

Uso não autorizado de detalhes de cartão de crédito para transações fraudulentas. Conheça os métodos, as consequências e as medidas de segurança para você se proteger.

Fraude com cartão de débito

Fraude de cartão de débito: Uso não autorizado de um cartão de débito para fazer transações fraudulentas, geralmente resultando em perda financeira para o titular do cartão.

Fraude com cheques

A fraude com cheques é a manipulação de cheques para ganhos ilegais, incluindo falsificação, alteração, falsificação de cheques e uso não autorizado, o que representa uma ameaça para indivíduos, empresas e instituições financeiras.

Fraude com pagamento antecipado

A fraude de adiantamento de taxas, exemplificada pelo golpe do Príncipe Nigeriano, engana as vítimas para que paguem taxas antecipadas ou forneçam informações pessoais sob falsos pretextos.

Fraude com títulos mobiliários

Fraude de títulos refere-se à prática ilegal de enganar investidores fornecendo informações falsas ou participando de atividades manipuladoras no mercado de títulos.

Fraude de aplicativos

A fraude em aplicativos é um engano intencional em aplicativos para obter benefícios. Ela ocorre em finanças, seguros, emprego e governo. Verifique as informações para evitar fraudes.

Fraude de cartão não presente (CNP)

Saiba mais sobre a fraude de cartão não presente (CNP) - transações não autorizadas on-line, por telefone ou por correspondência sem a presença do cartão. Descubra as medidas de segurança para reduzir o risco.

Fraude de garantia

Fraude de garantía: Acto engañoso de tergiversar o falsificar intencionadamente información para explotar o abusar de las reclamaciones de garantía en beneficio propio.

Fraude de identidade

Fraude de identidade: O uso deliberado das informações pessoais de outra pessoa sem seu consentimento para cometer crimes ou atividades fraudulentas.

Fraude de identidade de terceiros

Fraude de identidade de terceiros: O uso não autorizado das informações pessoais de outra pessoa por um indivíduo ou entidade não diretamente envolvido na transação ou no relacionamento original.

Fraude de identidade sintética

Fraude de identidade sintética: Um tipo de fraude em que os ladrões criam novas identidades combinando informações reais e falsas para cometer crimes financeiros.

Fraude de novas contas

Fraude de nova conta é o ato de criar contas não autorizadas usando identidades roubadas ou fabricadas para fins ilícitos.

Fraude de primeira mão

Fraude de primeira parte: Ocorre quando indivíduos enganam uma empresa usando sua própria identidade para obter bens, serviços ou dinheiro por meios fraudulentos.

Fraude de sequestro de conta

Evite o acesso não autorizado a contas on-line e proteja informações pessoais com senhas fortes, autenticação, monitoramento e ferramentas antifraude.

Fraude do CEO

A fraude do CEO (BEC) é um ataque cibernético em que os fraudadores se fazem passar por um CEO para enganar os funcionários e levá-los a realizar ações não autorizadas, levando a perdas financeiras e ao comprometimento de dados confidenciais.

Fraude eletrônica

Regulamentos de transferência eletrônica: Regras e diretrizes que regem a transferência eletrônica de fundos entre instituições financeiras.

Fraude em contas de depósito à vista (DDA)

A fraude de DDA é uma prática enganosa que envolve o acesso não autorizado ou a manipulação de fundos em uma conta de depósito à vista, geralmente por meio de ataques cibernéticos ou roubo de identidade.

Fraude em devoluções

Fraude de devolução: Devolução ou troca não autorizada de mercadorias, geralmente envolvendo mercadorias roubadas ou recibos fraudulentos.

Fraude em empréstimos

Fraude de empréstimo: Práticas enganosas que envolvem a deturpação ou falsificação de informações para obter um empréstimo, muitas vezes resultando em perdas financeiras para os credores.

Fraude em faturas

A fraude de faturas é uma prática enganosa em que os golpistas criam faturas falsas ou manipulam faturas existentes para induzir indivíduos ou empresas a fazer pagamentos não autorizados.

Fraude em pagamentos móveis

Fraude de pagamento móvel: Transações não autorizadas ou fraudulentas feitas usando plataformas de pagamento móvel, explorando vulnerabilidades em dispositivos móveis ou sistemas de pagamento.

Fraude em seguros

Fraude em seguros: Engano deliberado para obter ganhos financeiros de companhias de seguros por meio da apresentação de reivindicações falsas ou do aumento do valor de reivindicações legítimas.

Fraude entre canais

Fraude entre canais: Exploração de vulnerabilidades em canais on-line e off-line para atividades fraudulentas. Saiba como proteger sua empresa e seus clientes.

Fraude fiscal

El fraude fiscal es el acto ilegal de eludir o manipular intencionadamente las obligaciones fiscales, como declarar ingresos inferiores a los reales o inflar las deducciones, para evitar el pago íntegro de impuestos.

Fraude hipotecária

Fraude hipotecária: Práticas enganosas que envolvem deturpação ou omissão de informações em um pedido de empréstimo hipotecário para ganho pessoal.

Fraude na folha de pagamento

Fraude na folha de pagamento é a manipulação ilegal de registros financeiros ou processos relacionados à remuneração de funcionários, resultando em ganhos não autorizados para o criminoso.

Fraude no mercado

Fraude de mercado: Atividades enganosas envolvendo mercados on-line em que vendedores ou compradores se envolvem em comportamento ilegal ou desonesto para manipular ou explorar a plataforma.

Fraude no setor de saúde

Fraude no setor de saúde: Atividades ilegítimas cometidas por indivíduos ou organizações para enganar ou fraudar sistemas de saúde para obter ganhos pessoais ou financeiros.

Fraude no transporte

Fraude de remessa: Uma forma de atividade fraudulenta que envolve enganar indivíduos ou empresas durante o processo de envio de mercadorias, geralmente resultando em perdas financeiras.

Fraude no Zelle

Fraude da Zelle refere-se a atividades não autorizadas e enganosas destinadas a explorar a plataforma de pagamento digital da Zelle para ganho pessoal.

Fraude oculta

Fraude adormecida: Um esquema enganoso em que a atividade fraudulenta permanece inativa ou não é detectada até um momento posterior, causando danos financeiros significativos.

Fraude online (ou fraude cibernética)

Fraude on-line (ou fraude cibernética) refere-se a atividades ilegais realizadas na Internet com a intenção de enganar ou ludibriar indivíduos ou organizações para obter ganhos financeiros.

Fraude P2P

Fraude P2P: Actividades ilícitas que implican el uso fraudulento de redes o plataformas P2P para obtener beneficios económicos.

Fraude por parte de conhecidos

Fraude amigável: Uma prática enganosa em que um cliente contesta uma transação legítima, resultando em estornos, geralmente devido a esquecimento ou abuso intencional.

Fraude por triangulação

Um tipo de fraude em que um golpista usa um terceiro para enganar e explorar a vítima, geralmente envolvendo transações ou comunicações fraudulentas.

Fraude postal

Fraude postal: Delito que consiste en utilizar el sistema postal para engañar o estafar a particulares o empresas.

Fullz

Fullz: Refere-se a um conjunto completo de informações pessoais roubadas, incluindo nome, endereço, número do seguro social e detalhes do cartão de crédito, vendido na dark web.

Funcionário fantasma (uma identidade falsa na folha de pagamento de uma empresa)

Um funcionário fantasma é uma identidade fictícia listada na folha de pagamento de uma empresa, normalmente usada para fins fraudulentos ou desvio de dinheiro.

Fundo Monetário Internacional (FMI) – Grupo de Integridade Financeira

O Fundo Monetário Internacional (FMI) - Grupo de Integridade Financeira é um departamento que promove e monitora a integridade e a transparência financeiras globais.

Garrafa

Aumente a produtividade e economize tempo com os bots, aplicativos de software automatizados que simulam interações humanas e executam tarefas em vários domínios.

Gerenciamento de Identidade e Acesso (IAM)

O Identity Access Management (IAM) é um sistema que gerencia e controla o acesso dos usuários aos recursos, garantindo a segurança e reduzindo os riscos de acesso não autorizado.

Gerenciamento de identidade e acesso do cliente (CIAM)

O Customer Identity & Access Management (CIAM) refere-se ao processo de gerenciar e proteger as identidades dos clientes e seu acesso aos recursos digitais.

Ghost Image

Golpe de aluguel

Golpe de aluguel: Um esquema fraudulento em que indivíduos se fazem passar por locadores ou agentes para enganar possíveis locatários, geralmente solicitando pagamento por anúncios ou propriedades falsas.

Golpe de loteria ou prêmio

Golpe de loteria ou prêmio: um esquema fraudulento em que as pessoas são enganadas, acreditando que ganharam uma loteria ou prêmio, geralmente resultando em perda financeira.

Golpe de viagem ou férias

Um golpe de viagem ou de férias refere-se a esquemas fraudulentos que visam enganar as pessoas ao reservar ou planejar suas viagens ou férias.

Golpe do romance

Golpe do romance: Esquema fraudulento em que os indivíduos manipulam as emoções para enganar as vítimas e obter ganhos financeiros.

Golpes com cheques falsos

Golpes de cheques falsos: Esquemas fraudulentos em que as vítimas recebem cheques falsos, são instruídas a depositá-los e, em seguida, enviam o dinheiro de volta aos golpistas antes que os bancos descubram a fraude.

Grafo de Identidade

O Identity Graph é um banco de dados que associa e vincula dados de indivíduos em diferentes dispositivos e plataformas, criando um perfil unificado.

Grupo Egmont

O Grupo Egmont é uma organização internacional de unidades de inteligência financeira que colaboram para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Guilloche Geometric Line Pattern

Hologram

ICAO Doc 9303

ID consular

A identificação consular é um documento de identificação oficial emitido por um governo estrangeiro para seus cidadãos que residem ou viajam para o exterior.

ID real

O Real ID, um novo tipo de documento de identidade emitido pelo estado dos EUA, é facilmente identificável por uma marcação especial, como um símbolo de estrela, no cartão.

Identidade como Serviço (IDaaS)

O IDaaS (Identity as a Service) é uma solução baseada na nuvem que permite que as empresas gerenciem as identidades dos usuários e os privilégios de acesso de forma segura e eficiente.

Identidade digital

A identidade digital refere-se à representação on-line das informações pessoais, atividades e interações de um indivíduo ou entidade na Internet.

Identificação de Estrangeiro

Identificação de estrangeiro: Documento de identificação oficial emitido para não cidadãos que residem ou visitam um país, fornecendo reconhecimento legal e verificando seu status de imigração.

Image Watermark

Impressão digital de dispositivos

A impressão digital de dispositivos é o processo de identificação e rastreamento exclusivo de dispositivos com base em suas características distintas, como hardware, software ou configurações de rede.

Inadimplência no primeiro pagamento (FPD)

A inadimplência no primeiro pagamento (FPD) refere-se ao fato de um mutuário não efetuar o pagamento inicial de um empréstimo ou contrato de crédito.

Informações de identificação pessoal (PII)

Informações de identificação pessoal (PII) referem-se a quaisquer dados que possam ser usados para identificar um indivíduo, como nome, número do seguro social ou endereço.

Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST)

O NIST é um órgão federal que promove a inovação e a competitividade industrial por meio do desenvolvimento e da aplicação de tecnologias, medições e padrões.

Intaglio Printing

Integração

A integração é o processo de integrar e familiarizar os novos funcionários com uma organização, sua cultura e suas funções e responsabilidades.

Integração de clientes

A integração do cliente é o processo de orientar e familiarizar novos clientes com um produto ou serviço para garantir uma transição tranquila e uma experiência positiva.

Integração digital

A integração digital é o processo de integração de novos usuários em uma plataforma ou serviço digital, garantindo uma experiência perfeita e eficiente.

Inteligência Artificial (IA)

Descubra o poder da Inteligência Artificial (IA) para revolucionar os setores, automatizar tarefas e aprimorar os recursos de tomada de decisões. Saiba mais sobre aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, visão computacional e robótica.

Interpol

A Interpol é uma organização internacional que facilita a cooperação policial global para combater o crime, o terrorismo e outras ameaças transfronteiriças.

Investigação de fraude

A investigação de fraudes é o processo de examinar e descobrir atividades fraudulentas ou comportamento enganoso para reunir evidências para ações legais ou medidas de prevenção.

ISO/IEC 14443

ISO/IEC 7816

KINEGRAM

Kit de Desenvolvimento de Software (SDK)

O kit de desenvolvimento de software (SDK) é um conjunto de ferramentas e recursos que permite aos desenvolvedores criar aplicativos de software para uma plataforma ou estrutura específica.

Laser Perforation

Latent Image

Lavagem de dinheiro

Lavagem de dinheiro: A prática ilegal de fazer com que os lucros obtidos ilegalmente pareçam legítimos, disfarçando sua verdadeira origem.

Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA)

A Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) concede aos residentes da Califórnia direitos sobre suas informações pessoais, incluindo o direito de saber, excluir e optar por não participar da coleta e venda de dados. Melhorar a privacidade e o controle do consumidor.

Lei de Proteção à Privacidade Online das Crianças (COPPA)

A COPPA é uma lei dos EUA que protege a privacidade on-line de crianças menores de 13 anos. Ela define diretrizes para sites que coletam dados pessoais, garante o consentimento dos pais e permite o controle das informações. A FTC fiscaliza a conformidade.

Lei de Proteção de Dados de 2018

A Lei de Proteção de Dados de 2018 é uma lei do Reino Unido que protege os dados pessoais dos indivíduos, garantindo que eles sejam processados de forma legal e segura.

Lei de Proteção de Informações Pessoais e Documentos Eletrônicos (PIPEDA)

A PIPEDA é uma lei canadense que rege a coleta, o uso e a divulgação de informações pessoais por empresas privadas durante atividades comerciais.

Lei de Sigilo Bancário (BSA)

Saiba mais sobre a Lei de Sigilo Bancário (BSA), uma lei federal dos EUA destinada a evitar a lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Descubra seus requisitos e sua importância.

Lei de Tecnologia da Informação da Índia (2000)

A Lei de TI da Índia (2000) é uma legislação que rege as transações eletrônicas, a proteção de dados e a segurança cibernética na Índia.

Lei Patriota dos EUA

O USA PATRIOT Act é uma lei dos EUA aprovada em resposta aos ataques de 11 de setembro, expandindo os poderes de vigilância para combater o terrorismo.

Leitura de código de barras

A tecnologia de leitura de código de barras permite a identificação, o rastreamento e o gerenciamento eficientes e precisos dos produtos, melhorando a eficiência operacional e a satisfação do cliente.

Leitura de códigos QR

O escaneamento de código QR é o processo de usar a câmera de um dispositivo móvel para escanear e decodificar códigos QR (Quick Response), permitindo que os usuários acessem rapidamente informações, sites ou realizem ações.

Leitura de impressão digital

O escaneamento de impressões digitais é um método de autenticação biométrica que usa padrões exclusivos nas pontas dos dedos de uma pessoa para verificar sua identidade.

Lidar com os riscos

O risco de endereço refere-se à vulnerabilidade e à exposição em um local específico, incluindo desastres naturais, índices de criminalidade e proximidade do perigo. Avaliá-lo ajuda a tomar decisões informadas e a alocar recursos de forma eficaz para a segurança e a resiliência. #AddressRisk

Lista de observação global

A Global Watchlist é um banco de dados abrangente de indivíduos ou entidades sujeitos a escrutínio devido a riscos potenciais ou atividades suspeitas em todo o mundo.

Lista de sanções

Uma Lista de Sanções é uma compilação de indivíduos, organizações ou países sujeitos a restrições ou penalidades devido a violações de leis ou políticas internacionais.

Machine Readable Travel Document (MRTD)

Magnetic Stripe

Manipulação digital

Manipulação digital: A alteração ou modificação de imagens digitais usando ferramentas de software para aprimorar, corrigir ou criar conteúdo visual.

MICR (Magnetic Ink Character Recognition)

Microprinting

Monitoramento contínuo

Analise proativamente os dados em tempo real para detectar riscos, vulnerabilidades e violações. Melhore a segurança, cumpra as normas e fique à frente das ameaças.

Monitoramento de transações

O monitoramento de transações é o processo de rastreamento e análise de transações financeiras para detectar e evitar atividades fraudulentas ou lavagem de dinheiro.

MRZ Check Digit

MRZ Reader

Multiple Laser Image (MLI)

MyKad

O MyKad, abreviação de "Malaysian Identity Card" (carteira de identidade da Malásia), é uma carteira de identidade emitida pelo governo para os cidadãos da Malásia

Near Field Communication (NFC)

O Comitê da Basileia de Supervisão Bancária (BCBS)

O Comitê de Supervisão Bancária da Basileia (BCBS) é um fórum internacional que desenvolve regulamentações bancárias para promover a estabilidade financeira global.

O Conselho de Padrões de Segurança do Setor de Cartões de Pagamento (PCI SSC)

O Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC) define padrões de segurança para a proteção dos dados do titular do cartão e promove transações de pagamento seguras.

O Grupo Conjunto de Coordenação contra a Lavagem de Dinheiro (JMLSG)

O Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG) é um órgão do setor do Reino Unido que fornece orientação sobre medidas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

O Grupo Wolfsberg

O Wolfsberg Group é uma associação de bancos globais que trabalha em conjunto para desenvolver as melhores práticas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

O que é “wash trading”?

O que é a análise de pagamentos?

O que é a deduplicação facial na verificação de identidade?

O que é a detecção biométrica de vida?

O que é a detecção de autenticidade de documentos?

O que é a detecção de deepfakes?

O que é a detecção de fraudes por agentes?

O que é a detecção de vida facial?

O que é a detecção de vitalidade ativa?

Aumente a segurança e a precisão dos sistemas biométricos com a detecção ativa de vivacidade. Verifica a presença em tempo real e evita a falsificação de identidade. Detecta movimentos faciais dinâmicos para evitar ataques de falsificação.

O que é a EIDV (Verificação Eletrônica de Identidade)?

O que é a fonte da riqueza?

O que é a fraude em pagamentos por transferência autorizada?

O que é a IA Agênica e por que a KYA é importante?

O que é a integração remota de clientes?

O que é a Lei GENIUS?

O que é a modelagem de risco agentiva?

O que é a origem dos recursos?

O que é a Proteção contra Estornos da Agentic?

O que é a tecnologia de detecção de fraudes?

O que é a verificação de autoridade delegada?

O que é a verificação eletrônica de identidade?

O que é AML no mundo das criptomoedas?

O que é autenticação biométrica?

O que é comprovante de endereço?

O que é criptomoeda?

O que é fraude de identidade sintética?

O que é fraude em pagamentos em tempo real?

O que é fraude em viagens?

O que é fraude no ACH?

O que é fraude no Marketplace?

O que é Inteligência de Identidade?

O que é lavagem de dinheiro por meio de transações comerciais?

O que é o “crypto-phishing”?

O que é o “Know Your Actor” (KYA)?

O que é o ACP (Protocolo de Comunicação do Agente)?

O que é o Agentic IDV?

O que é o Agentic KYC?

O que é o Comércio Agente?

O que é o Fullz?

O que é o golpe do Afterpay?

O que é o golpe do Apple Pay?

O que é o golpe do Zelle?

O que é o handshake A2A (Agente para Agente)?

O que é o KYA (Conheça seu agente)?

O que é o Protocolo Agente-a-Agente?

O que é o Regulamento MiCA?

O que é o Sistema de Entrada e Saída da UE?

O que é reautenticação?

O que é skimming?

O que é um “rug pull”?

O que é um estorno por fraude amigável?

O que é um estorno?

O que é um golpe no PayPal?

O que é um golpe no Venmo?

O que é um SDK de verificação de identidade?

O que é uma API de KYC?

O que é uma transação fraudulenta?

O que é uma verificação de vitalidade?

O que são ataques com vídeos deepfake?

O que são ataques de apresentação (PAD) e como detectá-los?

A detecção de ataque de apresentação (PAD) é o processo de identificação e prevenção de tentativas de enganar os sistemas biométricos usando dados falsos ou alterados.

O que são ataques por injeção?

O que são golpes de ICO?

O que são pagamentos por agente?

O que são processadores de pagamentos terceirizados?

OCR-B Font

Optically Variable Ink (OVI)

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE)

A OECD é uma organização internacional que promove o crescimento econômico e o bem-estar social por meio de cooperação e recomendações de políticas entre os países membros.

Passaporte biométrico

Descubra os benefícios de um passaporte biométrico - um documento de viagem altamente seguro e inviolável com um chip eletrônico que contém informações biométricas criptografadas para viagens internacionais eficientes e seguras.

Passaporte de estrangeiro

O passaporte para estrangeiros é um documento oficial emitido por um país para não cidadãos, concedendo-lhes identificação legal e status de residência temporária.

Passaporte digital

Um passaporte digital é um documento eletrônico que verifica a identidade de um usuário on-line, permitindo que ele acesse com segurança vários serviços e plataformas digitais.

Passport Chip

Passport Data Page

PDF417

O PDF417 é um tipo de código de barras que contém muitos dados e é usado em documentos de identidade, cartões de embarque e pacotes.

Pegada digital

Pegada digital: O rastro de informações deixado pela atividade on-line de um indivíduo, incluindo publicações em mídias sociais, histórico de navegação e interações on-line.

Perfil de risco do cliente

Perfil de risco do cliente: O processo de avaliação e análise do nível de risco associado a um cliente para determinar sua adequação a um produto ou serviço específico.

Perguntas não relacionadas à carteira (OOW)

Perguntas fora da carteira (OOW): Perguntas de segurança usadas para verificar a identidade de um usuário, solicitando informações pessoais que não são comumente conhecidas por outras pessoas.

Phishing

Phishing é uma forma de ataque cibernético em que os golpistas se fazem passar por fontes confiáveis para enganar as pessoas e fazê-las revelar informações confidenciais ou realizar ações mal-intencionadas.

Planchettes

Polinização

A polinização é a transferência de pólen da parte masculina de uma flor para a parte feminina, permitindo a fertilização e a produção de sementes.

Polycarbonate ID Card

Pré-processamento de imagens

O pré-processamento de imagens é a etapa inicial da análise de imagens, na qual as imagens brutas são aprimoradas ou transformadas para melhorar sua qualidade e adequação para análise posterior.

Prevenção de fraudes

A prevenção de fraudes refere-se a medidas e técnicas implementadas para detectar, impedir e atenuar atividades fraudulentas, protegendo indivíduos e organizações de perdas financeiras e danos à reputação.

Processamento de imagens

O processamento de imagens é a manipulação e a análise de imagens digitais para aprimorar ou extrair informações úteis, usando algoritmos e sistemas de computador.

Processamento no próprio dispositivo

Processamento no dispositivo: A execução de tarefas computacionais e processamento de dados diretamente em um dispositivo, como um smartphone ou computador, sem depender de um servidor remoto ou conexão com a Internet.

Programa de identificação de clientes (CIP)

O Programa de Identificação de Clientes (CIP) é um processo obrigatório conduzido por instituições financeiras para verificar e autenticar a identidade de seus clientes.

Propriedade beneficiária

Descubra a importância da propriedade beneficiária em finanças, negócios e direito de propriedade. Saiba como ela ajuda a identificar as verdadeiras partes interessadas e garante a transparência.

Provedor de Serviços de Verificação de Identidade (IVSP)

Um provedor de serviços de verificação de identidade (IVSP) é uma empresa que oferece soluções para confirmar a autenticidade e a precisão das identidades dos indivíduos.

Proxy móvel

Um proxy móvel é um servidor que atua como intermediário entre um dispositivo móvel e a Internet, permitindo a navegação anônima e segura em dispositivos móveis.

Qual é a importância do KYC e do AML para as corretoras de criptomoedas?

Radio Frequency Identification (RFID)

Rainbow Printing

Reconhecimento de Tipo de Documento

O reconhecimento do tipo de documento é o processo de identificação e classificação automática de diferentes tipos de documentos com base em seu conteúdo e layout.

Reconhecimento facial

O reconhecimento facial é uma tecnologia que identifica e verifica indivíduos por meio da análise de características faciais exclusivas, usadas para fins de segurança e autenticação.

Reconhecimento facial

Correspondência facial: o processo de comparação e análise de características faciais para determinar se duas ou mais imagens faciais pertencem à mesma pessoa.

Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR)

OCR é uma tecnologia que converte texto impresso ou manuscrito em formato digital, permitindo que os computadores o reconheçam e processem para vários aplicativos.

Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros (FinCEN)

O FinCEN é um órgão do governo dos EUA que combate a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros por meio de análise de dados e regulamentação.

Regulamento eIDAS da UE

Regulamento eIDAS da UE: Regulamento da UE que estabelece uma estrutura para identificação eletrônica e serviços de confiança na União Europeia.

Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR)

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) é um conjunto de regulamentos que rege a proteção e o processamento de dados pessoais na União Europeia.

Relatório de Atividade Suspeita (SAR)

Um Relatório de Atividade Suspeita (SAR) é um documento usado para relatar atividades potencialmente ilegais ou suspeitas às agências de aplicação da lei.

Relatórios regulamentares

O relatório regulatório é o processo de envio de informações financeiras precisas e oportunas para cumprir as normas estabelecidas pelas autoridades governamentais.

Requisitos de KYC bancários: o que as instituições financeiras precisam para verificar a identidade dos clientes

Resolução da entidade

A resolução de entidades é o processo de identificação e fusão de registros ou entidades duplicados em um conjunto de dados para garantir a qualidade e a consistência dos dados.

Revisão do manual

Revisão manual: Um processo de avaliação e análise de informações ou transações por revisores humanos em vez de depender exclusivamente de sistemas automatizados.

Risco do dispositivo

O risco do dispositivo refere-se às possíveis ameaças ou vulnerabilidades associadas aos dispositivos eletrônicos, incluindo o risco de violações de dados, ataques de malware e acesso não autorizado.

Risco telefônico

Risco do telefone: o perigo em potencial ou as consequências negativas associadas ao uso de um telefone celular, como distrações, violações de privacidade ou exposição a radiação prejudicial.

Riscos relacionados a e-mails

Risco de e-mail: possíveis perigos ou vulnerabilidades associados à transmissão, ao armazenamento e ao acesso de mensagens eletrônicas por meio de plataformas de e-mail.

Rotação de clientes

A rotatividade de clientes refere-se à taxa na qual os clientes deixam de fazer negócios com uma empresa ou cancelam a assinatura de seus serviços.

Roubo de identidade

Roubo de identidade: Aquisição não autorizada e uso indevido de informações pessoais, como números de previdência social ou detalhes de contas bancárias, para fins fraudulentos.

Roubo de identidade sintética

Roubo de identidade sintética: Uma forma de roubo de identidade em que uma nova identidade é criada pela combinação de informações reais e falsas para cometer atividades fraudulentas.

SDK no navegador

O SDK no navegador é um kit de desenvolvimento de software que permite aos desenvolvedores criar e integrar aplicativos da Web diretamente em um navegador da Web.

Security Fibers

Security Laminate

Security Thread

See-Through Register

Sem banco

Sem banco: Indivíduos ou empresas com acesso limitado aos serviços bancários tradicionais e que dependem de soluções financeiras alternativas.

Sem conta bancária

Os desbancarizados referem-se a indivíduos que não têm acesso a serviços bancários tradicionais ou não possuem uma conta bancária.

Serviço de validação de conta

O Account Validation Service verifica as informações fornecidas pelo usuário para a criação ou alteração de contas, evitando fraudes e garantindo a integridade dos dados. Aumente a segurança e mantenha dados precisos dos usuários.

Serviço de verificação de endereço

O Address Verification Service (AVS) valida as informações de endereço do cliente para transações de comércio eletrônico e cartão de crédito. Aumenta a segurança e evita fraudes.

Serviços Bancários como Serviço (BaaS)

Melhore a experiência do cliente e crie soluções financeiras inovadoras com o Banking as a Service (BaaS). Integre perfeitamente os serviços bancários em sua plataforma.

Sinais de alerta

Bandeiras vermelhas: Sinais de alerta ou indicadores de possíveis problemas, riscos ou comportamento suspeito que devem ser cuidadosamente considerados ou investigados.

Sistema de Gestão de Fraudes

Um sistema de gerenciamento de fraudes é uma solução de software projetada para detectar, prevenir e mitigar atividades fraudulentas nas operações de uma organização.

Skimming

Skimming é uma técnica de leitura em que você dá uma olhada rápida em um texto para obter uma compreensão geral das ideias principais e dos pontos-chave.

Smart Cards

Smishing (phishing por SMS)

Smishing é uma forma de phishing em que os criminosos cibernéticos tentam enganar as pessoas enviando mensagens maliciosas por SMS ou mensagens de texto.

Software de detecção e prevenção de fraudes de identidade

Software de detecção e prevenção de fraudes de identidade: Uma ferramenta que identifica e impede o uso não autorizado de informações pessoais, reduzindo o risco de roubo de identidade e fraude.

Spear Phishing

Spear Phishing: uma forma direcionada de ataque cibernético em que indivíduos ou organizações são enganados para revelar informações confidenciais por meio de e-mails personalizados e enganosos.

Taxa de Aceitação Real (TAR)

True Acceptance Rate refere-se à medida da frequência com que um sistema de segurança identifica corretamente e permite o acesso a usuários legítimos.

Taxas de conversão

Taxas de conversão: A porcentagem de visitantes do site que concluem uma ação desejada, como fazer uma compra ou preencher um formulário.

Taxas de entrega

Taxas de abandono: A porcentagem de usuários que deixam um site ou aplicativo depois de visitar apenas uma página ou sem concluir uma ação desejada.

Teslin

Transação fraudulenta

Transação Fraudulenta: Uma atividade não autorizada ou desonesta que envolve o uso fraudulento de fundos ou ativos para ganho pessoal ou fins ilegais.

Transações do usuário

As transações de usuários são um registro de interações e atividades realizadas por indivíduos em uma plataforma, geralmente envolvendo a troca de mercadorias, serviços ou informações.

Triagem de mídia adversa

Triagem de mídia adversa: Identifique riscos analisando notícias, mídia social e dados jurídicos. Proteja a reputação, cumpra as normas e tome decisões de negócios bem informadas. Ferramentas de tecnologia avançada usadas para pesquisar e analisar grandes quantidades de dados.

Triângulo da Fraude (Pressão, Oportunidade, Racionalização)

O Triângulo da Fraude (Pressão, Oportunidade, Racionalização) é um conceito que explica os fatores que normalmente levam os indivíduos a cometer atos fraudulentos.

Uso de informação privilegiada

Negociação com informações privilegiadas: Prática ilegal de negociar ações ou títulos com base em informações não públicas obtidas por indivíduos de uma empresa.

UV Fluorescent Ink

Verificação biométrica

Aumente a segurança e evite fraudes de identidade com a verificação biométrica. Confirme a identidade de um indivíduo usando características físicas ou comportamentais exclusivas.

Verificação de documentos

A verificação de documentos é o processo de confirmar a autenticidade e a validade de um documento, geralmente por meio de comparações com fontes confiáveis ou pelo uso de tecnologias avançadas.

Verificação de documentos de identidade

Verificação de documentos de identidade: Processo de confirmação da autenticidade e precisão dos documentos de identificação de uma pessoa, como passaportes ou carteiras de motorista.

Verificação de idade

Garanta a conformidade legal, proteja indivíduos vulneráveis e impeça que menores de idade acessem conteúdo ou serviços com restrição de idade. Use vários métodos, como verificações de identidade, serviços de terceiros e algoritmos de estimativa de idade para uma verificação robusta da idade.

Verificação de identidade

A comprovação de identidade é o processo de verificação da identidade de uma pessoa por meio da coleta e validação de suas informações pessoais e credenciais.

Verificação de identidade

Verificação de identidade: O processo de confirmação da identidade de um indivíduo, geralmente por meio do uso de informações pessoais, documentos ou dados biométricos.

Verificação de Pessoas Politicamente Expostas (PEP)

Uma verificação de pessoa politicamente exposta (PEP) é um processo de due diligence para identificar indivíduos que ocupam cargos de alto nível e podem representar um risco maior de corrupção ou lavagem de dinheiro.

Verificação de sanções

A triagem de sanções é um processo de verificação de indivíduos ou entidades em relação às listas do governo para garantir a conformidade com os regulamentos e evitar o envolvimento em atividades proibidas.

Verificação dos Recursos de Segurança (SSF)

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Verificação omnicanal

Verificação Omnichannel: Um processo contínuo e integrado que verifica a identidade dos clientes em vários canais, garantindo uma experiência de usuário consistente e segura.

Verificações de selfies

As verificações de selfies são processos de verificação que exigem que as pessoas enviem uma selfie como prova de identidade ou para confirmar sua presença física.

Verificações de velocidade

As verificações de velocidade são usadas para avaliar a velocidade em que algo está se movendo ou mudando, garantindo que permaneça dentro de limites predeterminados.

Vetores de ataque

Descubra os vários métodos que os invasores usam para explorar as vulnerabilidades do sistema e obter acesso não autorizado. Mitigar os vetores de ataque com medidas de segurança eficazes.

Violação de dados

Uma violação de dados é o acesso não autorizado, a divulgação ou a perda de informações confidenciais, como dados pessoais ou segredos comerciais, por um terceiro.

Violação digital

Violação digital: Manipulação ou alteração não autorizada de conteúdo digital, como imagens ou documentos, com a intenção de enganar ou iludir.

Visão computacional

Explore o campo da visão computacional, uma disciplina de IA focada em permitir que as máquinas interpretem informações visuais de imagens ou vídeos digitais. Saiba mais sobre algoritmos e aplicativos.

Vishing

Vishing é uma forma de phishing que usa comunicação de voz, geralmente por telefone, para enganar as pessoas e fazê-las fornecer informações confidenciais.

Visto de Trabalho

O Employment Pass é um visto de trabalho emitido por alguns países que permite que profissionais estrangeiros trabalhem e residam no país por um período específico.

Visual Inspection Zone (VIZ)

Watermark Security Feature

What is Facial Biometrics?

Zona legível por máquina (MRZ)

A Zona de Leitura Óptica (MRZ) é uma seção em documentos oficiais, como passaportes, que contém informações pessoais codificadas para digitalização automática.